Операции, подлежащие обязательному контролю. Иные операции с движимым имуществом
Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных каменй, ювелирных изделий из них и лома из таких изделий

but.gif (133 bytes) Код вида операции 5005

but.gif (133 bytes) Сделки Банка с физическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.

but.gif (133 bytes) Сделки Банка с юридическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов

but.gif (133 bytes) Сделки купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, совершаемые клиентами Банка с проведением расчетов через Банк.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, п.5.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510