Содержание правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

  Правила должны содержать:

• порядок документального фиксирования необходимой информации;

• порядок обеспечения конфиденциальности информации;

• квалификационные требования к подготовке и обучению кадров;

• порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

• критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом специфики деятельности соответствующей организации.

(Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. распоряжением Правительства РФ от 17.07. 2002  N 983-р п.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510