Основания для отказа в открытии банковского счета

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета если:

• не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента;
• представлены недостоверные сведения*;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(Инструкция Банка России от 14.09. 2006 № 28-И"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"п.1.2)

* Сведения для идентификации клиентов и выгодоприобретателей:

• сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц;
• сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц;
• сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей;
• сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510