Порядок идентификации выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Выгодоприобретатель (понятие)

but.gif (133 bytes) Обязанности кредитной организации по устанавлению и идентификации выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Порядок действий кредитной организации в случае невозможности завершения идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя

but.gif (133 bytes) Кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя для отдельных категорий клиентов.

(Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 7)

(Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" гл. 2)

(Приказ Федеральной налоговой службы от 15.07. 2005 № САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" п.2)

but.gif (133 bytes) При открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) должностные лица банка должны установить, действует ли клиент в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя

(Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И, гл.1, п.1.6)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510