Проверяемые направления деятельности кредитной организации
Проверка общего состояния кредитной организации
Проверка деятельности кредитной организации (ее филиала), связанного с предоставлением (размещением) денежных средств и их возвратом (погашением) (операции по кредитованию)
Проверка направления деятельности кредитной организации (ее филиала), связанного с привлечением денежных средств физических лиц во вклады (депозиты);

Проверка направления деятельности кредитной организации (ее филиала), связанного с открытием (закрытием) и ведением счетов физических лиц (операции по привлечению средств физических лиц)
Проверка депозитов юридических лиц
Проверка соблюдения кредитной организацией актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Проверка выполнения кредитной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также степени учета рекомендаций Банка России по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Проверка выполнения кредитной организацией требований нормативных актов Банка России, регламентирующих операции кредитной организации с Банком России
Проверка ведения кассовых операций кредитной организации (ее филиала)
Проверка по вопросу организации работы, совершения и учета отдельных видов операций с наличной валютой и чеками обменного пункта и операционной кассы
Проверка организации и осуществления кассовых операций
Проверка общего состояния кредитной организации
Проверка достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации  
Проверка состояния ликвидности кредитной организации
Проверка доходности кредитной организации
Проверка достоверности учета (отчетности) кредитной организации
Проверка соблюдения кредитной организацией обязательных нормативов
Проверка качества управления кредитной организацией, системы управления рисками и организации внутреннего контроля в кредитной организации
Проверка показателей прозрачности структуры собственности кредитной организации
Проверка системы управления рисками кредитной организации
Проверка организации внутреннего контроля в кредитной организации
Проверка отдельных операций (процедур) внутреннего контроля

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510