Схема технологического процесса проверки ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ПОДГОТОВКА ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

Планирование проверок

Предварительное документальное ознакомление с проверяемой организацией и ее деятельностью

Оформление полномочий на проведение проверок кредитных организаций (их филиалов)

Основные задачи в ходе предпроверочной подготовки

Выявление возможных изменений в деятельности кредитной организации и (или) в ее правовом положении, а также наличия признаков манипулирования кредитной организацией финансовым результатом изменение объема векселей третьих лиц

Определение особенностей кредитной и процентной политик кредитной организации

Определение объема планируемых к проверке ссуд

Определение круга заемщиков кредитной организации, подлежащих проверке

Отчетность и иная информации, рекомедованная использованию в ходе предпроверочной подготовки

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510