Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (Постановление)

Документ

Название документа

Комментарий к содержанию

Комментарий к документу
Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 628 О Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки В соответствии с международными договоренностями вместо паспорта моряка с 1 января 2009 года вводятся удостоверения личности моряка и мореходные книжки. Удостоверение личности моряка удостоверяет личность лица, трудящегося по найму, занятого или работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река-море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания. Удостоверение выдается гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, работающим в любом качестве на борту судна, включая учащихся учебных заведений, направляемых на суда для прохождения плавательной практики. Удостоверение выдается Росморречфлотом, а также находящимися в его ведении федеральными государственными учреждениями и капитанами морских портов. Срок действия удостоверения личности моряка - 5 лет. Удостоверение личности моряка будет содержать биометрические данные владельца (отпечатки пальцев). Удостоверение личности моряка должно всегда находиться у его владельца, за исключением случаев, когда с письменного согласия владельца удостоверения оно хранится у капитана судна. Мореходная книжка содержит сведения о работе моряка в качестве члена экипажа морского судна. Мореходная книжка не является удостоверением личности моряка. Она выдается зарегистрированными в РФ судовладельцами, администрациями морских портов, бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте, а также учебными заведениями морского и речного транспорта. Мореходная книжка должна быть на руках у каждого члена экипажа морского судна, плавающего под Государственным флагом РФ, при выходе на судне в море в качестве подтверждения занятия должности на борту этого судна. Мореходная книжка не заменяет трудовую книжку. Срок действия мореходной книжки не ограничен. Регламентирован порядок оформления, выдачи и применения удостоверения личности моряка и мореходной книжки. Приведен образец бланка мореходной книжки. При выдаче удостоверения личности моряка взамен паспорта моряка последний аннулируется и возвращается на хранение его владельцу. Выдача паспортов моряка будет прекращена с 1 января 2014 года. Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 27.08.2008, № 180.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Временными правилами определяется порядок проведения арбитражным управляющим проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Прилагается список документов, исследуемых при проведении арбитражным управляющим проверки за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства. Приводится порядок определения признаков преднамеренного банкротства и порядок определения признаков фиктивного банкротства. Порядок составления заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства по результатам проверки арбитражным управляющим.  
Постановление Правительства РФ от 25.10.2004 № 578 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 245 Внесено изменение в наименование и по тексту Постановления и Положения, слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменены словами: "Федеральную службу по финансовому мониторингу". Пункт второй, содержащий перечень организаций представляющих информацию, предусмотренную Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", изложен в новой редакции.  
Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу Федеральная служба по финансовому мониторингу, находящаяся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. В Положении определены полномочия, осуществляемые Федеральной службой, а также регламентирован порядок организации ее деятельности. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; осуществляет сбор, обработку и проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Признано утратившим силу Постановление Правительство РФ от 02.04.2002 N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2003 N 66.  
Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 186 Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу Основными функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации; выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма  
Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма    
Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 № 27 Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом    
Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
- для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
- для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления.
Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет РФ по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.		  
Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 № 245 Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом    

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510