ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (до 2005 года)
РАЗДЕЛ 2. "ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ"
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Постановление Госбанка СССР от 08.08.1991 № 2 | Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в народном хозяйстве | ОТМЕНЕНО Письмом Банка России от 04.10.1993 № 18 | |
| Письмо Госбанка СССР от 06.12.1991 № 368 | Об учете операций с иностранной валютой и по иностранным операциям | Изм. Письмом Банка России от 16.07.1993 № 44. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 27.03.1998 № 195-У. |
|
| Постановление Совмина РФ от 30.07.1993 № 745 | Об утверждении Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением и Перечня отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин | ||
| Письмо Минфина РФ от 30.08.1993 № 104 | Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением | ||
| Порядок Банка России от 22.09.1993 № 40 | Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации | Документ определяет порядок приема и выдачи наличных денег, оформления кассовых документов, ведения кассовой книги, хранения денег, экспертизы денежных знаков, ревизии кассы и контроля за соблюдением кассовой дисциплины. | Введен в действие Письмом Банка России от 04.10.1993 № 18. См. также письма Банка России от 17.02.1994 № 14-4/35, от 30.09.1994 № 113, Положение Банка России от 25.03.1997 № 56, утв. Приказом Банка России от 25.03.1997 № 02-101. |
| Письмо Банка России от 04.10.1993 № 18 | Об утверждении "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" | Изм. Письмом Банка России от 26.02.1996 № 247. | См. Порядок от 22.09.1993 № 40. Отменяет Постановление Госбанка СССР от 08.08.1991 № 2. |
| Письмо Банка России от 17.02.1994 № 14-4/35 | О разъяснениях по применению "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" | Изм. Письмом Банка России от 28.01.1997 № 14-4/50. | |
| Положение Банка России от 10.05.1994 № 22 | О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | |
| Постановление Правительства РФ от 30.06.1994 № 756 | Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации | См. также Постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1157 "О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации". | |
| Приказ Госстандарта РФ от 18.07.1994 № 125 | Об утверждении "Порядка проведения поверки средств измерений" | Текст приказа опубликован в газете "Российские вести" от 18 августа 1994 г., N 154. | |
| Письмо Банка России от 30.09.1994 № 113 | О рекомендациях по осуществлению учреждениями банков проверок соблюдения предприятиями, организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" | Издано на основании Указа Президента РФ от 23.05.1994 № 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей". ОТМЕНЕНО в связи с изданием Положения Банка России от 05.01.1998 № 14-П. |
Предусмотрено проведение банками систематических проверок соблюдения предприятиями требований "Порядка ведения кассовых операций" и условий работы с денежной наличностью. |
| Письмо ГМЭК от 28.11.1994 № АО-7-272 | О решении Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам | ||
| Приказ Роскомдрагмета от 18.01.1995 № 20 | О порядке регистрации договоров купли-продажи слитков золота и серебра | Принят во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.06.1994 № 756. | |
| Инструкция Банка России от 27.02.1995 № 27 | О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками | Внесены изменения Приказом Банка России от 02.06.1997 № 02-254, письмами Банка России от 30.06.1997 № 476, от 01.08.1997 № 496, указаниями Банка России от 12.05.1998 № 228-У, от 28.09.1999 № 649-У. ОТМЕНЕНА с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
Принята в соответствии с Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" и Законом РФ от 02.12.1990 № 394-1. См. также письма Банка России от 25.06.1997 № 474, от 30.06.1997 № 476, от 02.07.1997 № 478, от 08.07.1997 № 63-97, Телеграмму Банка России от 20.02.1998 № 62-Т. |
| Письмо Банка России от 22.03.1995 № 152 | Об изменениях в плане счетов бухгалтерского учета банков | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 27.03.1998 № 195-У | Открываются балансовые счета № 035 "Касса обменного пункта", № 062 "Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте в обменном пункте". |
| Приказ ГНС РФ от 22.06.1995 № ВГ-3-14/36 | Об утверждении Порядка регистрации контрольно-кассовых машин в налоговых органах | ОТМЕНЕН - Приказом ФНС РФ от 19.05.2008 № ММ-3-2/220@ | |
| Технические требования, утв. ГМЭК от 23.06.1995 № 5/21-95 | Технические требования к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин | ||
| Постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1157 | О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации | ||
| Телеграмма Банка России от 30.11.1995 № 132-95 | О порядке выдачи наличных денег из расходной кассы РКЦ представителям коммерческих банков | Выдача наличных денег из расходной кассы РКЦ представителям коммерческих банков производится только по денежным чекам. | |
| Инструкция Банка России от 27.12.1995 № 33 | О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет | Изм. Письмом Банка России от 12.03.1996 № 249, Указанием Банка России от 19.12.1997 № 82-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 09.11.2005 № 1630-У. |
Устанавливает порядок выпуска в обращение Банком России памятных монет, а также порядок бухгалтерского учета операций с ними. См. также Письмо Банка России от 22.02.1996 № 29-4/357. |
| Телеграмма Банка России от 30.12.1995 № 221 | Об изменениях в плане счетов бухгалтерского учета банков | ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 27.03.1998 № 195-У. | Открывается балансовый счет № 036 "Денежные средства в банкоматах". |
| Письмо ГМЭК от 30.01.1996 № 26-1-06 | О сроках использования некоторых моделей контрольно-кассовых машин | ||
| Инструкция Банка России от 19.02.1996 № 34 | О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации | ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 25.08.2003 № 1324-У. | Устанавливает основные правила организации и проведения проверок кредитных организаций и их филиалов, а также определяет обязанности кредитных организаций и их филиалов по оказанию содействия в проведении проверок. |
| Письмо Банка России от 22.02.1996 № 29-4/357 | Об операциях с памятными монетами | См. также Инструкцию Банка России от 27.12.95 № 33. | |
| Письмо Банка России от 12.03.1996 № 249 | О внесении изменений в Инструкцию "О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 19.12.1997 № 82-У | См. Инструкцию Банка России от 27.12.1995 № 33. |
| Инструкция Банка России от 14.05.1996 № 40 | О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях банков | Настоящая Инструкция приведена в ред. Указания Банка России от 02.10.1998 № 371-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 30.11.2000 № 858-У. |
|
| Письмо Банка России от 04.06.1996 № 25-1-601 | Методические рекомендации по проверке кассовой работы | Приводятся рекомендации по проверке хранения денег и других ценностей, а также правил совершения кассовых операций. | См. также Письмо Банка России от 29.02.1996 № 02-29-1/428. |
| Инструкция Банка России от 20.08.1996 № 47 | О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России | Изменена указаниями Банка России от 16.03.1998 № 187-У, от 04.11.1998 № 400-У. ОТМЕНЕНА Указанием Банка России от 02.10.2003 № 1331-У. |
|
| Телеграмма Банка России от 04.10.1996 № 125-96 | О совершении банками сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации | См. также Положение Банка России от 01.11.1996 № 50, утв. Приказом Банка России от 01.11.1996 № 02-400. | |
| Приказ Банка России от 01.11.1996 № 02-400 | О введении в действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами" | Положение Банка России от 01.11.1996 № 50 вводится в действие с 1 ноября 1996 года. | См. также приказ Банка России от 06.12.1996 № 02-447, письма Банка России от 03.12.1996 № 367, от 14.03.1997 № 424. |
| Положение Банка России от 01.11.1996 № 50 | О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами | Устанавливает требования Банка России к проведению кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ, определяет виды банковских операций и сделок с драгоценными металлами. | О порядке проведения Банком России операций по купле - продаже драгоценных металлов см. Приказ Банка России от 30.12.1996 № 02-475. |
| Письмо Банка России от 03.12.1996 № 367 | О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами | Изм. Указанием Банка России от 26.01.2000 № 736-У. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 14.01.2004 № 1371-У. |
См. также приказы Банка России от 27.09.1996 № 02-368, от 01.11.1996 № 02-400. |
| Приказ Банка России от 06.12.1996 № 02-447 | О введении в действие Инструкции "О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях" | Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 вводится в действие с 1 января 1997 года. | См. также Приказ Банка России от 01.11.1996 № 02-400. |
| Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 | О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях | Изменена приказами Банка России от 21.03.1997 № 02-97, от 17.07.1997 № 02-308, указаниями Банка России от 03.11.1997 № 12-У, от 09.04.1998 № 209-У. | Все совершаемые кредитными организациями операции с драгоценными металлами отражаются в ежедневном бухгалтерском балансе на балансовых и внебалансовых счетах в рублях. |
| Приказ Банка России от 30.12.1996 № 02-475 | О введении в действие "Временного порядка проведения Банком России операций по купле - продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке РФ" | ОТМЕНЕНО - Положением ЦБ РФ от 16.11.1999 N 97-П. | См. Временный порядок от 30.12.96 № 390. |
| Временный порядок Банка России от 30.12.1996 № 390 | Временный порядок проведения Банком России операций по купле-продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке РФ | Изм. Указанием Банка России от 27.01.98 № 147-У, от 07.10.98 № 376-У | Не применяется в части, касающейся порядка оформления сделок по купле - продаже драгоценных металлов (см. Указание Банка России от 07.10.98 № 376-У). |
| Письмо Банка России от 14.03.1997 № 424 | О порядке регулирования открытых позиций по операциям с драгоценными металлами банками РФ | Изм. Указанием Банка России от 13.04.98 № 213-У ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 21.02.2000 № 744-У |
См. также Приказ Банка России от 01.11.96 № 02-400, Письмо Банка России от 25.12.97 № 61-Т. |
| Приказ Банка России от 21.03.1997 № 02-97 | О введении в действие Положения "О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки - продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" | ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1918-У. | См. Положение Банка России от 21.03.1997 № 55. |
| Положение Банка России от 21.03.1997 № 55 | О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки - продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях | Изм. приказами Банка России от 02.06.1997 № 02-255, от 17.07.1997 № 02-308, Указанием Банка России от 30.03.1998 № 199-У. | Определяет принципы ведения бухгалтерского учета сделок покупки - продажи различных финансовых активов с даты заключения сделки до даты валютирования (оговоренная сторонами дата поставки средств на счета контрагента), если эти даты не совпадают. |
| Приказ Банка России от 25.03.1997 № 02-101 | О введении в действие Положения "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" | ОТМЕНЕН Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | Отменяет письма Банка России от 15.12.1995 № 215, от 16.02.1996 № 240, от 26.02.1996 № 247, от 09.07.1996 № 297, от 06.01.1997 № 394, Инструкцию Госбанка СССР от 10.12.1987 № 23. |
| Положение Банка России от 25.03.1997 № 56 | О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | Устанавливает порядок совершения кассовых операций, а также инкассации денежных средств и других ценностей для кредитных организаций и их филиалов, действующих на территории РФ. |
| Приказ Банка России от 02.06.1997 № 02-254 | О внесении дополнений и изменений в Инструкцию "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" | ОТМЕНЕН с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. |
| Приказ Банка России от 18.06.1997 № 02-263 | Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации | Вступает в силу с 1 января 1998 года. ОТМЕНЕН Указанием Банка России от 05.12.2002 № 1216-У. |
См. Правила Банка России от 18.06.1997 № 61. |
| Правила Банка России от 18.06.1997 № 61 | Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации | Изм. указаниями Банка России от 11.12.1997 № 62-У, от 30.03.1998 № 196-У, от 01.06.1998 № 245-У, от 09.06.1998 № 257-У, от 15.07.1998 № 291-У, от 25.09.1998 № 360-У, от 10.11.1998 № 405-У, от 30.11.1998 № 428-У, от 10.12.1998 № 439-У, от 25.12.1998 № 452-У, от 23.03.1999 № 521-У, от 25.08.1999 № 632-У, от 27.12.1999 № 708-У,от 30.12.1999 № 724-У. ОТМЕНЕНЫ Указанием Банка России от 05.12.2003 № 1216-У. |
Устанавливают единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организациями на территории РФ. |
| Письмо Банка России от 19.06.1997 № 472 | О порядке применения пункта 1.4 Положения Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ" от 25.03.97 № 56 | ||
| Инструкция Банка России от 30.06.1997 № 62А | О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам | Введена в действие Указанием Банка России от 25.12.1997 № 101-У. Изм. указаниями Банка России от 12.05.1998 № 226-У, от 24.07.1998 № 299-У, от 28.12.1998 № 461-У, от 05.03.1999 № 507-У, от 02.08.1999 № 619-У, от 24.05.2000 № 794-У, от 01.03.2001 № 928-У. ОТМЕНЕНА с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. |
Определяет назначение резерва на возможные потери по ссудам, критерии оценки кредитных рисков по выданным ссудам, классификацию ссуд исходя из формализованных критериев оценки кредитных рисков, порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам, порядок использования резерва на возможные потери по ссудам, а также полномочия Банка России по определению группы кредитного риска. См. также Письмо Банка России от 23.07.1998 № 159-Т. |
| Письмо Банка России от 30.06.1997 № 476 | О расширении круга операций обменных пунктов, по которым оформляется справка ф. № 0406007 | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. также Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. |
| Постановление Правительства РФ от 30.06.1997 № 772 | Об утверждении Правил совершения банками сделок купли - продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами | Принят во исполнение Закона РФ от 09.10.1992 № 3615-1. ОТМЕНЕНО Постановлением Правительства РФ от 24.08.2004 № 433. |
|
| Постановление Правительства РФ от 30.06.1997 № 773 | О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы | См. также Указание Банка России от 03.11.97 № 12-У. | |
| Письмо Банка России от 03.07.1997 № 479 | О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации | ||
| Приказ Банка России от 17.07.1997 № 02-308 | Об изменениях в порядке бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях | ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1918-У. | Вносит изменения в Инструкцию Банка России от 06.12.1996 № 52, утв. Приказом Банка России от 06.12.1996 № 02-447, и в Положение Банка России от 21.03.1997 № 55, утв. Приказом Банка России от 21.03.1997 № 02-97. |
| Указ Президента РФ от 23.07.1997 № 767 | О некоторых мерах по либерализации экспорта из РФ аффинированного золота и серебра | ОТМЕНЕНО - Указом Президента РФ от 21.06.2001 N 742. | |
| Письмо Банка России от 01.08.1997 № 03-26-2-2/1780 | О некоторых особенностях проведения залоговых операций с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 29.01.2002 № 1104-У . | |
| Письмо Банка России от 29.09.1997 № 524 | О совершении кредитными организациями операций купли - продажи монет из драгоценных металлов | Изм. Указанием Банка России от 09.04.1998 № 209-У. | |
| Письмо Банка России от 03.10.1997 № 526 | О порядке подкрепления денежной наличностью операционных касс вне кассового узла и обменных пунктов | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 22.06.2004 № 1453-У. | Подкрепление денежной наличностью операционных касс вне кассового узла и обменных пунктов кредитной организации (ее филиала) может осуществляться из касс дополнительных офисов кредитной организации (ее филиала). Порядок работы с ценностями в дополнительном офисе кредитной организации (ее филиала), осуществляющем кассовое обслуживание клиентов, аналогичен порядку, установленному для кредитных организаций (их филиалов). |
| Указание Банка России от 03.11.1997 № 12-У | О внесении изменений в Инструкцию "О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях" | См. Инструкцию Банка России от 06.12.96 № 52, утв. Приказом Банка России от 06.12.96 № 02-447. См. также Постановление Правительства РФ от 30.06.97 № 773. |
|
| Письмо Банка России от 05.12.1997 № 34-Т | О требованиях Банка России к хранилищу ценностей кредитной организации при открытии и ведении ею счетов ответственного хранения в драгоценных металлах | ||
| Указание Банка России от 11.12.1997 № 62-У | О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" | Изм. Указанием Банка России от 30.12.1997 № 119-У. ОТМЕНЕНО с 1 января 2003 г. в связи с выходом Указания Банка России от 05.12.2002 № 1216-У. |
См. Правила Банка России от 18.06.97 № 61, утв. Приказом Банка России от 18.06.97 № 02-263. |
| Указание Банка России от 19.12.1997 № 82-У | О внесении изменений в Инструкцию "О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет" | Cм. Инструкцию Банка России от 27.12.1995 № 33. Отменяет Письмо Банка России от 12.03.1996 № 249. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 09.11.2005 № 1630-У. |
Вступает в силу с 1 января 1998 года. |
| Указание Банка России от 25.12.1997 № 101-У | О введении Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" и об учете при налогообложении величины резерва на возможные потери по ссудам | Изм. Указаниями Банка России от 12.05.98 № 226-У, от 24.07.98 № 299-У, от 28.12.98 № 461-У, от 05.03.99 № 507-У ОТМЕНЕНО Указанием от 29.06.2000 № 810-У | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, которая вступает в силу с 01.01.98 г. Отменяет Письмо Банка России от 20.12.94 № 130а; совместную Телеграмму от 06.06.95 ГНС РФ № НП-6-01/315, МФ РФ № 04-01-21 и Банка России № 73-95; совместную Телеграмму ГНС РФ от 01.11.95 № НП-6-01/578, МФ РФ от 31.10.95 № 04-01-21 и Банка России от 31.10.95 № 114-95; Телеграмму Банка России от 01.11.95 № 204. См. также Письмо Банка России от 23.07.98 № 159-Т. |
| Письмо Банка России от 25.12.1997 № 61-Т | О порядке определения открытой позиции по операциям с драгоценными металлами | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 21.02.2000 № 744-У | Дается разъяснение порядка включения в расчет открытой позиции по операциям с драгоценными металлами сделок покупки/продажи драгоценных металлов, заключенных на условиях оплаты драгоценных металлов по цене, определяемой на дату исполнения сделки. См. также Письмо Банка России от 14.03.97 № 424. |
| Указание Банка России от 30.12.1997 № 121-У | О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | См. Положение Банка России от 25.03.97 № 56, утв. Приказом Банка России от 25.03.97 № 02-101. Изменения внесены во исполнение Приказа Банка России от 05.09.97 № 02-388 в связи с переходом на новый план счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ и изданием других нормативных актов Банка России, затрагивающих вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях. |
| Положение Банка России от 05.01.1998 № 14-П | О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации | Вступает в силу с 1 января 1998 года. Изм. Указанием Банка России от 22.01.1999 № 488-У. |
Определяет правила организации обращения наличных денег, прогнозирования наличного денежного оборота, cоставления и представления "Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций", организации анализа состояния наличного денежного оборота в регионах. Положение обязательно для выполнения ТУ Банка России, РКЦ, кредитными организациями и их филиалами, включая учреждения Сбербанка РФ, а также организациями, предприятиями и учреждениями на территории РФ. |
| Указание Банка России от 27.01.1998 № 147-У | О внесении изменений во "Временный порядок проведения Банком России операций по купле - продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке РФ" | ОТМЕНЕНО - Положением ЦБ РФ от 16.11.1999 N 97-П. | См. "Временный порядок ..." № 390, утв. Приказом Банка России от 30.12.96 № 02-475. |
| Письмо ГНС РФ от 05.02.1998 № ВК-6-16/84 | О Классификаторе контрольно-кассовых машин | ||
| Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 № 207 | Об экспорте из РФ аффинированного золота и серебра, осуществляемом кредитными организациями | ОТМЕНЕНО - фактически утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 21.06.2001 N 742, признавшего Указ Президента РФ от 23.07.1997 N 767 утратившим силу, а также в связи с изданием Постановления Правительства от 09.06.2005 N 364, утвердившего новое Положение о лицензировании в сфере внешней торговли товарами. | См. также Указание Банка России от 13.04.98 № 212-У. |
| Указание Банка России от 16.03.1998 № 187-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 02.10.2003 № 1331-У. | См. Инструкцию Банка России от 20.08.1996 № 47. |
| Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ | О драгоценных металлах и драгоценных камнях | Изм. Федеральным законом от 31.03.1999 № 66-ФЗ. | |
| Указание Банка России от 30.03.1998 № 199-У | Об установлении единого порядка определения кассовых (наличных) и срочных сделок кредитных организаций и внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России | ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1918-У. | |
| Указание Банка России от 31.03.1998 № 200-У | О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке совершения, оформления и учета кассовых операций и инкассации денежной выручки в кредитных организациях в период параллельного обращения денежных знаков старого и нового образцов" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 15.12.98 № 441-У | См. Положение Банка России от 27.10.97 № 2-П. |
| Указание Банка России от 13.04.1998 № 212-У | О порядке согласования Банком России заявлений на получение кредитными организациями генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде стандартных и мерных слитков | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 26.05.98 № 239-У | См. также Постановление Правительства РФ от 18.02.98 № 207. |
| Совместное Положение от 05.05.1998 Банка России № 28-П, ГТК РФ № 01-23/9094 | Положение об особенностях таможенно-банковского контроля за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра | ОТМЕНЕНО Совместным Положением Банка России и ГТК РФ от 16.08.2001 № 149-П и № 01-11/21. | |
| Постановление Правительства РФ от 08.05.1998 № 432 | О внесении изменений в Постановление "Об экспорте из РФ аффинированного золота и серебра, осуществляемом кредитными организациями" | ОТМЕНЕНО - Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 867. | См. Постановление Правительства РФ от 18.02.98 № 207. |
| Указание Банка России от 12.05.1998 № 226-У | О внесении изменений в Инструкцию "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, утв. Указанием Банка России от 25.12.97 № 101-У. |
| Указание Банка России от 12.05.1998 № 228-У | О внесении дополнений в Инструкцию "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. |
| Указание Банка России от 26.05.1998 № 239-У | О прекращении действия Указания "О порядке согласования Банком России заявлений на получение кредитными организациями генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде стандартных и мерных слитков" | Отменяет Указание Банка России от 13.04.98 № 212-У. | |
| Указание Банка России от 15.07.1998 № 295-У | О внесении изменений и дополнений в Указание "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Банка России" | Применяется начиная с отчетности за июль 1998 г. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 17.05.2001 № 971-У |
См. Указание Банка России от 24.10.97 № 7-У, утв. Приказом Банка России от 24.10.97 № 02-469. Издано в целях совершенствования порядка предоставления отчета "О движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах" по ф. № 610. |
| Письмо Банка России от 23.07.1998 № 159-Т | О порядке применения отдельных положений Указания "О введении Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" и об учете при налогообложении величины резерва на возможные потери по ссудам" и Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Указание Банка России от 25.12.1997 № 101-У и Инструкцию Банка России от 30.06.1997 № 62а. |
| Указание Банка России от 24.07.1998 № 299-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, утв. Указанием Банка России от 25.12.97 № 101-У. |
| Постановление Правительства РФ от 27.07.1998 № 861 | О Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных облигаций, погашаемых золотом | См. также Федеральный закон от 26.03.98 № 41-ФЗ. | |
| Указание Банка России от 31.07.1998 № 306-У | О порядке оформления акта экспертизы | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 02.10.2003 №1331-У. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 10.08.1998 № 11-0-15/459 | О проведении разменных операций | ||
| Письмо ГНС РФ от 18.08.1998 № ВНК-6-05/531 | О порядке налогообложения величины резерва на возможные потери по ссудам | См. также Указание Банка России от 25.12.97 № 101-У, Письмо Банка России от 23.07.98 № 159-Т. | |
| Письмо Банка России от 19.08.1998 № 176-Т | О порядке выдачи наличных денег кредитным организациям | ||
| Указание Банка России от 20.08.1998 № 321-У | О подкреплении наличными деньгами операционной кассы кредитной организации другой кредитной организацией | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 04.12.2003 № 1352-У | Подкрепление наличными деньгами осуществляется на основании договора, предусматривающего открытие корсчета "ЛОРО". |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 27.08.1998 № 11-0-17/489 | О порядке опломбирования пачек банкнот | ||
| Указание Банка России от 25.09.1998 № 360-У | О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 05.12.2002 № 1216-У | См. Правила Банка России от 18.06.97 № 61, утв. Приказом Банка России от 18.06.97 № 02-263. |
| Указание Банка России от 07.10.1998 № 375-У | Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 14.11.2001 № 1050-У | Отменяет Телеграмму Банка России от 11.07.97 № 483, Письма Банка России от 29.09.97 № 525, от 29.01.98 № 02-14-4/310. |
| Указание Банка России от 07.10.1998 № 376-У | О порядке совершения Банком России сделок купли - продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации | Отменяет некоторые положения Приказа Банка России от 30.12.1996 № 02-475. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 08.10.1998 № 11-0-17/541 | О порядке ведения кассовых операций | ||
| Указание Банка России от 09.10.1998 № 378-У | Об особенностях учета памятных монет старых образцов в кредитных организациях в 1999 году | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.10.2003 № 1335-У | |
| Письмо ГНС РФ от 09.10.1998 № ВК-6-16/712@ | О реквизитах на чеке контрольно-кассовой машины | ||
| Письмо ГНС РФ от 14.10.1998 № ВНК-6-28/727@ | О предельном размере расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами | ||
| Письмо Банка России от 20.10.1998 № 296-Т | О применении отдельных положений Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, утв. Указанием Банка России от 25.12.97 № 101-У. |
| Указание Банка России от 30.10.1998 № 388-У | О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. также Письмо Банка России от 07.04.1999 № 123-Т. |
| Указание Банка России от 04.11.1998 № 400-У | О внесении изменений в Инструкцию "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 02.10.2003 № 1331-У. | См. Инструкцию Банка России от 20.08.1996 № 47. |
| Указание Банка России от 30.11.1998 № 428-У | О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 05.12.2002 № 1216-У | См. Правила Банка России от 18.06.97 № 61, утв. Приказом Банка России от 18.06.97 № 02-263. |
| Указание Банка России от 10.12.1998 № 439-У | О внесении изменений и дополнений в "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ" | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 05.12.2002 № 1216-У | См. Правила Банка России от 18.06.97 № 61, утв. Приказом Банка России от 18.06.97 № 02-263. |
| Указание Банка России от 15.12.1998 № 441-У | О порядке совершения кассовых операций с денежными знаками старого образца в кредитных организациях | Вступает в силу с 1 января 1999 года. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 19.10.2006 № 1731-У. |
Отменяет Положение Банка России от 27.10.1997 № 2-П и Указание Банка России от 31.03.1998 № 200-У. |
| Указание Банка России от 28.12.1998 № 461-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, утв. Указанием Банка России от 25.12.97 № 101-У. |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 14.01.1999 № 21-4-36/29 | О кассовых узлах | ||
| Письмо Банка России от 22.01.1999 № 33-Т | О порядке применения отдельных положений Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.1997 № 62а, утв. Указанием Банка России от 25.12.1997 № 101-У. |
| Телеграмма Банка России от 29.01.1999 № 41-Т | О сроке завершения приведения технической укрепленности кассовых узлов в соответствие требованиям Банка России | ||
| Письмо Банка России от 11.02.1999 № 57-Т | О реквизитах штампа, проставляемого на бланках строгой отчетности "Справка ф. № 0406007", при оформлении валютно-обменных операций в соответствии с Указанием Банка России "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков" от 30.10.1998 № 388-У | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. также Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. |
| Указание Банка России от 05.03.1999 № 507-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. Инструкцию Банка России от 30.06.97 № 62А, утв. Указанием Банка России от 25.12.97 № 101-У. |
| Указание Банка России от 11.03.1999 № 510-У | О порядке совершения Банком России операций по покупке золота на условиях предварительного авансирования | В редакции Указания Банка России от 05.08.99 № 621-У ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 24.01.2003 № 1243-У | |
| Федеральный закон от 31.03.1999 № 66-ФЗ | О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" | См. Федеральный закон от 26.03.98 № 41-ФЗ. | |
| Письмо Банка России от 07.04.1999 № 123-Т | Об организации работы операционных касс кредитной организации (филиала), совершающих операции с наличной иностранной валютой | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | См. также Указание Банка России от 30.10.1998 № 388-У. |
| Письмо Банка России от 20.04.1999 № 130-Т | О выводе сигнала "Тревога" кредитной организацией | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | См. также Приказ Банка России от 25.03.97 № 02-101. |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 20.05.1999 № 21-4-36/218 | О планах приведения технической укрепленности кассовых узлов кредитных организаций к норме | ||
| Письмо Банка России от 26.05.1999 № 161-Т | О порядке применения отдельных положений Инструкции Банка России "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 № 62а" в части создания резерва на возможные потери по ссудам, предоставленным предприятиям и организациям за счет средств федерального бюджета на условиях возвратности и платности, в том числе для финансирования инвестиционных и конверсионных программ | ОТМЕНЕНО с 1 августа 2004 г. Указанием Банка России от 26.03.2004 № 1406-У. | См. также Указания Банка России от 25.12.97 № 101-У и от 14.07.98 № 290-У. |
| Письмо Банка России от 28.05.1999 № 165-Т | О порядке совершения кассовых операций кредитными организациями, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций | ||
| Письмо Банка России от 01.07.1999 № 190-Т | Об использовании бланков строгой отчетности "Справка формы № 0406007" после 31 декабря 1999 года | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | |
| Письмо Банка России от 14.07.1999 № 208-Т | О совершении учреждениями Сбербанка России валютно-обменных операций в операционных кассах | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | |
| Указание Банка России от 19.07.1999 № 610-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" от 27.02.1995 № 27 | Вносит изменения в Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Указание Банка России от 05.08.1999 № 621-У | О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения Банком России операций по покупке золота на условиях предварительного авансирования" от 11.03.99 № 510-У | Вносит изменения в Указание Банка России от 11.03.99 № 510-У ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 24.01.2003 № 1243-У | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 12.08.1999 № 52-02/6249 | О представлении прогноза налично-денежного оборота на IV квартал 1999 года | Отделение № 2 Главного управления Банка России по г. Москве сообщает, что в соответствии с Положением Банка России от 05.01.1998 № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" необходимо в срок до 15 сентября 1999 года представить прогноз налично - денежного оборота на 4-й квартал т.г. по приведенной в Письме форме. | |
| Письмо Банка России от 17.08.1999 № 245-Т | Об условиях открытия касс обмена валюты вне кассового узла кредитной организации | Разъясняет применение Инструкции Банка России от 27.02.95 № 27 (ред. 19.07.1999) ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 19.05.2000 № 790-У |
|
| Письмо Банка России от 30.08.1999 № 262-Т | Об отражении сумм налогов, удерживаемых с физических лиц при совершении операций с иностранной валютой, в "Справке Ф. N 0406007" | Разъясняет применение Инструкции Банка России от 27.02.1995 № 27. ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 07.09.1999 № 21-6-40/357 | О неплатежных банкнотах | Сообщается, что в платежном обороте города зафиксированы случаи выявления банкнот достоинством 500 рублей образца 1997 года, склеенных из частей трех разных билетов. Каждая часть равна приблизительно 33% от площади банкноты. Данные билеты являются неплатежными. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 13.09.1999 № 21-6-40/318 | О поддельном денежном знаке | В платежном обороте города Москвы обнаружена поддельная банкнота Банка России образца 1997 года с обозначенным номиналом 100 рублей. Серийные номера бп 5571991. Размер подделки соответствует подлинному. Указанный поддельный денежный знак изготовлен из двух слоев бумаги. Ввиду того что билет с одной из сторон является подлинным и имеющим защитные признаки, присущие подлинной банкноте, следует обратить особое внимание кассовых работников на более тщательную проверку на подлинность денежных билетов, отбракованных счетно - денежными машинами. | |
| Указание Банка России от 28.09.1999 № 649-У | О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" | Вносит изменения в Инструкцию Банка России от 27.02.1995 № 27. ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 29.09.1999 № 52-02/7495 | О представлении информации о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью | Отделение № 2 Главного управления Банка России по г. Москве устанавливает срок представления информации о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, для кредитных организаций и московских филиалов иногородних банков. | |
| Указание Банка России от 30.09.1999 № 652-У | О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями | Изм. Указанием Банка России от 17.12.1999 № 700-У. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.05.2003 № 1284-У. |
Признает утратившими силу Указание Банка России от 22.12.1997 № 89-У, Приказ Банка России от 15.07.1997 № 01-195. |
| Письмо Банка России от 06.10.1999 № 286-Т | О календаре выдач наличных денег на зарплату и прогнозе кассовых оборотов | Разъясняет применение Письма Банка России от 28.05.1999 № 166-Т. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 12.10.1999 № 52-15/7947 | Об отпускных ценах на золотые и серебряные монеты | Департамент эмиссионно - кассовых операций Банка России информирует, что с 1 октября 1999 года устанавливаются для кредитных организаций в регионах отпускные цены на серебряные и золотые монеты качества "пруф". | |
| Телеграмма Банка России от 12.10.1999 № 294-Т | О целевых проверках обменных пунктов уполномоченных банков и их филиалов | ||
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 20.10.1999 № 13-4-20/2088 | О календаре выдач наличных денег на заработную плату и прогнозе кассовых оборотов | Разъясняется, что календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии составляется отделениями Банка России и кредитными организациями в целях рассредоточения этих платежей и рационального использования собственных кассовых ресурсов, а также сокращения на этой основе встречных перевозок наличных денег и операций с резервными фондами. | |
| Письмо Банка России от 01.11.1999 № 303-Т | Об обеспечении упаковочным материалом для банкнот | ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 25.06.2001 N 981-У. | |
| Указание Банка России от 18.11.1999 № 682-У | О порядке заключения кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счета ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России | ||
| Указание Банка России от 29.11.1999 № 690-У | О внесении изменений в Положение Банка России "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков" от 10.05.1994 № 22 | ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 02.12.1999 № 13-4-20/2346 | Об уплате налоговых платежей наличными деньгами | Разъясняет Письмо Банка России от 26.11.1999 № 14-4/342. | См. Указание Банка России от 27.09.1999 № 646-У "О порядке ведения бухгалтерского учета операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов". |
| Указание Банка России от 17.12.1999 № 700-У | О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.99 № 652-У | Вносит изменения в Указание Банка России от 30.09.99 № 652-У. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.05.2003 № 1284-У. | |
| Письмо Банка России от 20.12.1999 № 344-Т | О порядке применения котировок покупки и продажи Банком России драгоценных металлов, установленных в период с 24 декабря 1999 года по 5 января 2000 года | ||
| Письмо Банка России от 05.01.2000 № 2-Т | О применении кодов валют | Банк России разъясняет применение новых кодов российского рубля и немецкой марки при оформлении паспортов сделок и бланков строгой отчетности "Справка ф. № 0406007". ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Письмо Банка России от 19.01.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных серебряных монет | 17 января 2000 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию со дня рождения С.В. Ковалевской, достоинством 2 рубля. | Выпускаемая монета является законным платежным средством Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. |
| Указание Банка России от 26.01.2000 № 736-У | О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России "О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами" от 03.12.96 № 367 | Вносит изменения в Письмо Банка России от 03.12.96 № 367 ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 14.01.2004 № 1371-У. | Добавлены новые подпункты 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, которые описывают требования к специалистам подразделения банка, на которое будет возложено осуществление операций с драгоценными металлами. |
| Письмо Банка России от 28.01.2000 № 29-5-11/204 | Информационное сообщение N 2ф-2000 "О поддельных банкнотах Банка России" | Установлены случаи выявления нового вида поддельных банкнот Банка России образца 1997 г. с обозначенным достоинством 100 рублей. | |
| Письмо Банка России от 01.03.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | ||
| Письмо Банка России от 09.03.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 200-летию со дня рождения русского поэта Е.А. Баратынского, достоинством 2 рубля. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу от 10.03.2000 № 27-1-13/1951 | О литерах серийного номера | Литеры букв серийного номера банкнот Банка России образца 1997 года могут быть как строчными, так и прописными в различных сочетаниях (например, аа, АА, аА, Аа) | |
| Письмо Банка России от 23.03.2000 № 29-5-7/829 | О поддельных банкнотах США | На территории России выявлен особо опасный вид поддельных банкнот США образца 1996 года. По качеству выполненного изображения лицевой и оборотной сторон, воспроизведению ряда защитных признаков, а так же по использованным способам печати данный вид поддельных банкнот относится к категории "суперподделка". | |
| Письмо Банка России от 30.03.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | 23 марта 2000 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля, посвященную чемпионату Европы по футболу. | |
| Письмо Банка России от 07.04.2000 № 29-5-11/991 | Информационное сообщение N 6ф-2000 "О поддельных банкнотах Банка России" | В налично-денежном обращении России отмечено выявление значительного количества поддельных банкнот Банка России образца 1997 года с обозначенным достоинством 500 рублей и серийным номером вв 2346218. | |
| Указание Банка России от 11.04.2000 № 777-У | О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории РФ" от 07.10.98 № 376-У | Вносит изменения в Указание Банка России от 07.10.98 № 376-У | |
| Письмо Банка России от 19.04.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | 18 апреля 2000 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные XXVII летним Олимпийским играм в Сиднее. | |
| Телеграмма Банка России от 19.04.2000 № 87-Т | О выдаче заработной платы | ||
| Письмо Банка России от 19.04.2000 № 88-Т | О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение лимитов открытых позиций в драгоценных металлах | Меры воздействия за нарушение лимитов открытых позиций в драгоценных металлах не применяются в случае, если превышение вызвано совершением кредитной организацией сделок по покупке и продаже драгоценных металлов, расчеты по которым будут осуществляться по цене, рассчитываемой на определенную договором дату и равной действующей на эту дату учетной цене на драгоценные металлы. ОТМЕНЕНО с 19.02.2006 Указанием Банка России от 15.07.2005 № 1598-У. |
|
| Письмо Банка России от 05.05.2000 № б/н | О введении в платежный оборот юбилейных и памятных монет | В ознаменование 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Банк России вводит в платежный оборот 4 мая 2000 года: - юбилейную монету из медно-никелевого сплава достоинством 10 рублей; - юбилейные монеты из медно-никелевого сплава достоинством 2 рубля, посвященные российским городам-героям Москве, Ленинграду, Сталинграду, Новороссийску, Туле, Смоленску, Мурманску; - памятные серебряные монеты достоинством 3 рубля и 100 рублей. |
|
| Письмо Банка России от 17.05.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | 11.05.2000 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением Николо-Угрешского монастыря | |
| Указание Банка России от 19.05.2000 № 790-У | О порядке открытия операционных касс вне кассового узла в помещениях обменных пунктов уполномоченных банков | Открытие операционной кассы вне кассового узла кредитной организации (филиала) в помещении обменного пункта может осуществляться только после закрытия указанного обменного пункта в порядке, изложенном в Положении Банка России от 10.05.94 № 22, указанная операционная касса открывается в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.98 № 75-И ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | С введением в действие настоящего Указания утрачивает силу письмо Банка России от 17.08.99 № 245-Т. |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 25.05.2000 № 21-0-17/165 | О формировании банкнот | ГУ Банка России по г. Москве сообщает, что для формирования банкнот в корешки допускается использование бандеролей, выполненных на желтой бумаге, на центральной части которых отсутствует растровая сетка. | |
| Письмо Банка России от 26.05.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 18 мая 2000 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Выдающиеся полководцы России (А.В. Суворов)". | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 31.05.2000 № 52-15/3537 | О порядке уничтожения бланков книжек денежных чеков | В связи с наличием в учреждениях Банка России и кредитных организациях бланков книжек денежных чеков, в которых на оборотной стороне бланков книжек денежных чеков номера символов отчета о кассовых оборотах не соответствуют номерам символов, и учитывая, что указанные бланки денежных чеков не подлежат использованию, Банк России устанавливает порядок их уничтожения. | |
| Указание Банка России от 13.06.2000 № 804-У | О порядке получения и сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в обращении, национальными (центральными) банками государств, имеющими корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях на территории Российской Федерации | Национальные (центральные) банки государств могут получать валюту РФ и сдавать ее в кредитные организации или учреждения Банка России на территории РФ, в которых открыт их корреспондентский счет. В частности, нe менее чем за 15 календарных дней до дня совершения соответствующей операции национальный (центральный) банк государства подает заявку в Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России с указанием характера операции, суммы валюты РФ с разбивкой по достоинствам. Таможенное оформление вывоза из России и ввоза в нее валюты РФ в этом случае осуществляется в порядке, установленном для кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте РФ. | |
| Письмо Банка России от 15.06.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных серебряных монет | 9 июня 2000 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные 140-летию со дня основания Государственного банка России. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу от 20.06.2000 № 27-1-14/4958 | О порядке уничтожения бланков книжек денежных чеков | В связи с наличием в кредитных организациях бланков книжек денежных чеков, в которых на оборотной стороне бланков денежных чеков номера символов отчета о кассовых оборотах не соответствуют номерам символов, установленным Указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Банка России" от 14.11.97 № 27-У, и учитывая, что указанные бланки денежных чеков не подлежат использованию, устанавливается порядок их уничтожения | |
| Письмо Банка России от 22.06.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных серебряных монет | 19 июня 2000 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением Нижегородского Кремля. | |
| Письмо Банка России от 28.06.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | 27 июня 2000 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением г. Пушкина - дворцово-паркового ансамбля XVIII века. | Выпускаемая монета является законным платежным средством Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. |
| Письмо ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу от 30.06.2000 № 27-1-14/5385 | О продлении сроков уничтожения бланков книжек денежных чеков | Сроки уничтожения указанных бланков, решением Центрального банка Российской Федерации, продлены до 1 апреля 2001 года. | |
| Письмо Банка России от 23.08.2000 № 29-5-11/2563 | Информационное сообщение N 7ф-2000 "О поддельных монетах Банка России" | В наличноденежном обращении обнаружен особо опасный вид поддельной монеты Банка России чеканки 1997 г. с обозначенным достоинством 5 рублей. | |
| Указание Банка России от 24.08.2000 № 826-У | О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 28.12.98 № 460-У "О порядке кассового обслуживания расчетно - кассовыми центрами филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов)" | В договоре на кассовое обслуживание РКЦ филиала, не имеющего корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, должно предусматриваться оформление расчетно-кассовым центром платежного поручения на списание средств с лицевого счета такого филиала для зачисления на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в расчетно-кассовом центре по месту ее нахождения, по операциям перечисления сумм денежной наличности, принятой от этого филиала, а также возвращаемых сумм денежной наличности, не полученной в установленный срок этим филиалом. Также регламентируется использование электронных платежных документов для осуществления перечислений денежных средств по операциям по кассовому обслуживанию расчетно-кассовыми центрами указанных филиалов.
Устанавливается, что выдача денежной наличности дополнительному офису, а также сдача денежной наличности дополнительным офисом отражаются в бухгалтерском учете кредитной организации. Устанавливается, что при формировании и упаковке денежной наличности кассовыми работниками филиала, наряду с датой и именным штампом проставляется и подпись работника.
Приводится перечень счетов, используемых для учета в расчетах между расчетно-кассовыми центрами при перечислениях денежных средств по операциям кассового обслуживания расчетно-кассовыми центрами филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов). ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 23.04.2001 № 960-У |
|
| Письмо Банка России от 30.08.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Банк России выпускает в обращение 24 августа 2000 года памятные монеты из драгоценных металлов серии "Россия на рубеже тысячелетий". | |
| Письмо Банка России от 05.10.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятных серебряных монет | 29 сентября 2000 года Банк России выпускает в обращение три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" с изображениями выхухоля, леопардового полоза и черного журавля достоинством 1 рубль. | |
| Письмо Банка России от 06.10.2000 № б/н | Информационное сообщение Банка России № 8/2000 об изменении в денежном обращении США | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает об изменении в денежном обращении США. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Бюро гравирования и печати Министерства финансов США в Internet о вводе в обращение с середины 2000 года банкнот достоинством 5 и 10 американских долларов серии 1999, общее оформление и преобладающие цвета банкнот соответствуют традиционному оформлению американских банкнот серии 1996. | |
| Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 09.10.2000 № 28-3-01/1200 | Информация о представлении документов, подтверждающих техническую укрепленность кассовых узлов кредитных организаций, их обособленных и внутренних структурных подразделений | При представлении документов для регистрации изменений в учредительных документах, связанных с изменением местонахождения кредитных организаций, для рассмотрения вопросов об открытии и изменении местонахождения филиалов, дополнительных офисов и операционных касс кредитные организации, руководствуясь требованиями Положения Банка России от 25.03.1997 № 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации", должны направлять в ГУ Банка России по г. Москве документы по технической укрепленности. ОТМЕНЕНО (фактически прекратило действие). |
|
| Письмо Банка России от 04.11.2000 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | 10 ноября 2000 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию со дня рождения М.И. Чигорина, достоинством 2 рубля. | |
| Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И | О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях | На основании федеральных законов "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает порядок определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней, а также исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях. | |
| Указание Банка России от 30.11.2000 № 858-У | О приведении нормативных актов Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.11.2000 № 94-И | Признает утратившими силу: Указание Банка России от 02.10.1998 № 371-У, Инструкцию Банка России от 14.05.1996 № 40. Вносит изменения в указания Банка России от 11.03.1999 № 510-У, от 07.10.1998 № 376-У, от 24.10.1997 № 7-У, в приказы Банка России от 25.03.1997 № 02-101, от 06.12.1996 № 02-447, в Письмо Банка России от 03.12.1996 № 367. |
Вступает в действие с 15 декабря 2000 года. |
| Протокол ГМЭК от 04.12.2000 № 5/59-2000 | О форме ведомости версий модели контрольно-кассовой машины | ||
| Указание Банка России от 14.12.2000 № 863-У | О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффилированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.99 № 652-У | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.05.2003 № 1284-У. | |
| Письмо Банка России от 22.12.2000 № б/н | О банкнотах образца 1997 года достоинством 10, 50, 100 и 500 рублей | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях усиления защиты денежных знаков от подделки Банк России в 2001 году вводит в налично-денежное обращение модифицированные банкноты образца 1997 года достоинством 10, 50, 100 и 500 рублей. | |
| Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст | Общероссийский классификатор валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 | Общероссийский классификатор валют (ОKB) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) РФ. ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97. ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины. | Дата введения 1 июля 2001 года. |
| Письмо Банка России от 15.01.2001 № 7-ОР | Официальное разъяснение отдельных пунктов Приложения 1 к Положению Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ" от 25.03.97 № 56 | Об уточнении отдельных требований по технической укрепленности кассовых узлов в зданиях кредитных организаций и операционных касс вне кассовых узлов, изложенных в Приложении 1 к Положению Банка России от 25.03.97 № 56 ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. | |
| Письмо Банка России от 24.01.2001 № б/н | Сообщение о выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Банк России 18.01.2001 года выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля, посвященную 300-летию военного образования в России | |
| Письмо Банка России от 22.02.2001 № 29-5-1-15/635 | О справочной литературе | Экспертными службами и кассовыми работниками кредитных организаций могут быть использованы следующие справочные издания: - справочник "Подлинные и фальшивые банкноты и монеты" в 2-х томах, выпускаемый информационно-издательским центром "Интеркрим-пресс"; - каталог-справочник "Банкноты стран мира" в 2-х томах, а также ежемесячный информационный бюллетень "Банкноты стран мира: текущая информация"; - справочник Генерального секретариата Международной организации уголовной полиции Интерпол "Подлинные и фальшивые банкноты" издательства "Кисинг". |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 23.03.2001 № 51-3459 | Об упаковочном материале | В связи с унификацией упаковочного материала, Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России на основании письма Московского главного территориального управления Банка России от 21.03.2001 №21-5-44/273 сообщает размеры, реквизиты и цвет бандеролей, ламинированной бумажной ленты и накладок для банкнот Банка России достоинствами 5, 10, 50, 100 и 500 рублей образца 1997 года. В связи с унификацией упаковочного материала сообщаем размеры, реквизиты и цвет бандеролей, ламинированной бумажной ленты и накладок для банкнот Банка России достоинствами 5, 10, 50, 100 и 500 рублей образца 1997 года. | |
| Письмо Банка России от 11.04.2001 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России 28 марта 2001 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, посвященных 225-летию Большого театра России Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 марта 2001 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценных металлов, посвященных 225-летию Большого театра России: серебряные достоинством 3 рубля; серебряные достоинством 25 рублей; золотые достоинством 50 рублей . | |
| Указание Банка России от 23.04.2001 № 960-У | О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 25.03.1997 № 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" | Раздел 2 дополнен новым подразделом 2.9 "Порядок работы разменных касс".
Раздел 6 дополнен новым подразделом 6.5 "Доставка монеты организациям".
Положение дополнено подразделом 5.2 "Порядок кассового обслуживания филиалов, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно-кассовых центрах, и дополнительных офисов кредитных организаций" и подразделом 10 "Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками". Внесены изменения в приложения 9, 14, 23, 24, 27. Приложения 1, 2, 17, 28 изложены в новой редакции. Положение дополнено новыми приложениями 29, 30, 31. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У. |
Указание вступает в силу с момента опубликования в официальном издании Банка России "Вестнике Банка России". С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивают силу: - Указание Банка России от 28.12.1998 № 460-У; - Указание Банка России от 24.08.2000 № 826-У. |
| Письмо Банка России от 15.06.2001 № 70-Т | О внесении изменений в Письмо Банка России от 07.04.1999 № 123-Т | В связи с поступающими от ТУ Банка России и кредитных организаций запросов о возможности совершения кассовых операций по обслуживанию юридических и физических лиц и валютно-обменных операций в операционной кассе, расположенной в кассовом узле или вне кассового узла кредитной организации (филиала), Банк России вносит изменения в Письмо Банка России от 07.04.1999 № 123-Т. ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Указание Банка России от 18.06.2001 № 979-У | Об особенностях обращения инвестиционных монет червонец и "соболь" и их учета кредитными организациями | В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 05.03.2001 золотой червонец (10 рублей), содержащий 7,742 г чистого золота, выпущенный в обращение Госбанком СССР в 1975 - 1982 годах, и серебряная монета номиналом 3 рубля с изображением соболя, содержащая 31,1 г чистого серебра, выпущенная Банком России в 1995 году ("инвестиционные монеты"), продолжают обращаться на территории РФ в качестве законного средства платежа наряду с монетами Банка России, выпущенными в обращение с 1 января 1998 года. Учет номиналов указанных инвестиционных монет в новом масштабе цен, установленном с 1 января 1998 года Указом Президента РФ от 04.08.1997 № 822, осуществляется с уменьшением в 1000 раз, в размере одной копейки для каждой монеты. |
|
| Письмо Банка России от 20.06.2001 № 29-1-1-5/2090 | О порядке использования кредитными организациями контрольно-кассовых машин при совершении банковских операций по приему от населения коммунальных, налоговых и иных платежей | Положением Банка России от 25 .03.97 № 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) использование контрольно-кассовых машин или программно-технических средств, обеспечивающих реализацию требований, предъявляемых к контрольно-кассовым машинам, предусмотрено при совершении операций по приему от населения коммунальных, налоговых и других платежей. | |
| Письмо Банка России от 03.07.2001 № 80-Т | Об уничтожении расчетных чековых книжек | В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 23.10. 2000 № 853-У "Об утративших силу нормативных актах, регулирующих кассовое исполнение бюджетов", признавшего Инструкцию Госбанка СССР от 26.11.84 № 27 "По кассовому исполнению Государственного бюджета СССР" не действующей на территории Российской Федерации, расчетные чеки, используемые органами федерального казначейства, налоговыми и финансовыми органами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления для возврата налогоплательщику излишне уплаченных или взысканных налогов и других обязательных платежей со счетов по учету доходов федерального бюджета, налогов и сборов, распределяемых органами федерального казначейства, по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, не применяются на территории Российской Федерации. | Уничтожение расчетных чековых книжек кредитными организациями (филиалами) рекомендуется произвести до 1 августа 2001 года. |
| Письмо Банка России от 03.07.2001 № б/н | Об обращении на территории Российской Федерации золотой монеты-червонца 1975 - 1982 гг. выпуска и серебряной монеты номиналом 3 рубля 1995 г. выпуска с изображением соболя | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что решением Совета директоров Банка России золотые монеты-червонцы (10 рублей) 1975 - 1982 годов выпуска и серебряная монета номиналом 3 рубля 1995 года выпуска с изображением соболя обращаются на территории Российской Федерации в качестве законного средства платежа наряду с монетами новых образцов, выпущенных в обращение с 1 января 1998 года. | В соответствии с нормативными актами Банк России осуществляет выдачу золотых червонцев и серебряной монеты "Соболь" кредитным организациям для совершения с ними операций по ценам, отражающим их реальную потребительскую стоимость. При этом предусматривается возможность для кредитных организаций совершать с клиентами регулярные сделки по текущим котировкам продажи и покупки этих монет. |
| Письмо Банка России от 06.07.2001 № б/н | Об описании золотой монеты-червонца 1975 - 1982 гг. выпуска | В связи с поступающими запросами средств массовой информации Департамент внешних и общественных связей Банка России распространяет описание золотой монеты - червонца (10 рублей) 1975 - 1982 годов выпуска. | |
| Письмо Банка России от 09.07.2001 № 84-Т | О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении уполномоченными банками валютно-обменных операций | Настоящие рекомендации разработаны с целью повышения эффективности проведения проверочных мероприятий по вопросу соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении валютно-обменных операций уполномоченным банком, порядка оформления и учета валютно-обменных операций и кассовой дисциплины. Методические рекомендации предназначены для практического применения подразделениями валютного регулирования и валютного контроля территориальных учреждений Банка России. ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием Банка России от 28.04.2004 № 1426-У. |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 13.07.2001 № 51-6361 | О предоставлении кредитными организациями отчетности по поддельным денежным знакам | Кредитные организации обязаны направлять сообщения о выявленных поддельных денежных знаках Банка России и иностранных государств в Управление эмиссионно-кассовых операций Московского ГТУ 16 числа за 1-ую половину и 1 числа месяца, следующего за отчетным за 2-ую половину отчетного месяца. | |
| Указание Банка России от 16.07.2001 № 999-У | О форме сообщения о поддельных денежных знаках Банка России для кредитных организаций | Банк России устанавливает для кредитных организаций форму сообщения о денежных знаках Банка России, имеющих признаки подделки. Кредитные организации должны заполнять данное сообщение на каждую передаваемую в органы внутренних дел банкноту (монету), имеющую признаки подделки, или группу банкнот с одинаковыми признаками подделки и серийными номерами. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.06.2005 № 1589-У. |
|
| Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. | |
| Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ | О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" | В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения и дополнения, касающиеся ответственности за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом; за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Изложена в новой редакции статья 183 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Внесены дополнения в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": на Федеральную комиссию возложена функция контроля порядка проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Кроме того, внесены изменения и дополнения в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", предусматривающие, что информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". | |
| Совместное Положение от 16.08.2001 Банка России № 149-П, ГТК РФ № 01-11/21 | О признании утратившим силу нормативного акта | Признает утратившим силу совместное Положение Банка России и ГТК РФ от 05.05.1998 № 28-П, № 01-23/9094 "Об особенностях таможенно - банковского контроля за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра" | |
| Совместное Положение от 16.08.2001 Банка России № 148-П, ГТК РФ № 01-11/22 | Об осуществлении таможенно-банковского валютного контроля за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра | ОТМЕНЕНО Указанием Банка России и ГТК РФ от 29.06.2004 № 1461-У, № 01-10/11. | |
| Письмо Банка России от 18.10.2001 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Банк России выпускает в обращение три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" с изображениями алтайского горного барана, западносибирского бобра и сахалинского осетра достоинством 1 рубль | |
| Указание оперативного характера Банка России от 30.10.2001 № 127-Т | О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма | ||
| Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 | Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ||
| Письмо Банка России от 13.11.2001 № 29-5-1-10/3755 | О справочном издании "Евро - новые денежные знаки Европейского союза" | Выпущено в свет подготовленное при информационной поддержке Европейского Центрального банка справочное издание "Евро - новые денежные знаки Европейского союза", содержащее подробное описание защитных характеристик новой валюты (банкнот и монет), а так же порядок и сроки замены национальных валют 12 европейских государств на евро. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 13.11.2001 № 51-8919 | О поддельных банкнотах США | Информация Московского ГТУ Банка России о поддельных банкнотах США образца 1996 года достоинством 100 долларов, появление которых возможно на территории России. | |
| Указание Банка России от 14.11.2001 № 1050-У | Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке | . ОТМЕНЕНО - Указанием Банка России от 20.06.2007 N 1844-У |
Признает утратившим силу Указание Банка России от 07.10.1998 № 375-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами". |
| Письмо Банка России от 15.11.2001 № 29-5-1-4/3802 | Информационное сообщение N 2ф-01 "О поддельных банкнотах Банка России" | Депортамент эмиссионно-кассовых операций Банка России доводит до сведения расчетно-кассовых центров (межрегиональных хранилищ), а также кредитных организаций информацию о поддельных банкнотах Банка России образца 1997 года достоинством 500 рублей, имеющих серийные номера: гт 7222902, ел 6514235, ет 1655676, за 2829607. | |
| Приказ Госстандарта РФ от 26.11.2001 № 477 | Об утверждении Правил по метрологии "Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма" | Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25 февраля 2002 г., N 8. | |
| Протокол ГМЭК от 27.11.2001 № 6/65-2001 | О решениях Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам | ||
| Указание Банка России от 28.11.2001 № 137-Т | О Рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ кредитные организации осуществляют внутренний контроль - деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. ОТМЕНЕНО Письмом Банка России от 13.07.2005 № 99-Т. |
|
| Письмо Банка России от 28.11.2001 № 136-Т | В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т | ||
| Указание Банка России от 07.12.2001 № 1062-У | О порядке ввоза уполномоченными банками в Российскую Федерацию наличных денежных знаков евро, осуществляемом до введения в странах европейского Экономического и валютного союза в наличный оборот банкнот и монет евро | Ввоз в РФ уполномоченными банками наличных денежных знаков евро осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 19.04.1993 № 13 и ГТК России от 14.04.1993 № 01-20/3371 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками". Декларирование ввозимых в РФ наличных денежных знаков евро производится в порядке, установленном ГТК РФ для декларирования иностранной валюты. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 30.06.2004 № 1469-У. |
|
| Указание Банка России от 14.12.2001 № 1072-У | О внесении изменения в Положение Банка России "О порядке обмена денежной наличности физическим лицам в соответствии с Указом Президента РФ от 04.08.1997 № 822 от 15.12.1998 № 63-П" | Срок приема и обмена учреждениями Банка России денежных знаков старого образца продлен до 2003 года. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 11.12.2006 № 1758-У. |
|
| Письмо Банка России от 18.12.2001 № 151-Т | О представлении данных об операциях с наличными евро | Разъясняет порядок и сроки представления Уполномоченными банками по форме отчетности N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте": | |
| Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П | О порядке совершения уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) операций с денежными знаками стран - участниц экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, номинированными в евро | В связи с введением в обращение с 1 января 2002 года в странах - участницах Экономического и валютного союза (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция) банкнот и монеты, номинированных в евро, Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливает порядок совершения валютно - обменных операций с утрачивающими статус законного платежного средства денежными знаками стран - участниц Экономического и валютного союза, а также банкнотами и монетой, номинированными в евро (1 евро = 100 евро центам). | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 19.12.2001 № 15-2-8/20154 | О порядке совершения уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) операций с денежными знаками стран - участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, номинированными в евро | В связи с окончанием 1 января 2002 года переходного периода, в течение которого в странах - участницах Экономического и валютного союза (Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания) осуществлялось параллельное использование евро и национальных валют данных стран для осуществления безналичных расчетов и введением в обращение с 1 января 2002 года банкнот и монеты, номинированных в евро, а также в целях упорядочения совершения уполномоченными банками валютно-обменных операций и обеспечения защиты интересов физических лиц (резидентов и нерезидентов) Московское ГТУ Банка России предлагает во всех подразделениях уполномоченного банка, осуществляющих валютно-обменные операции, в доступном для обозрения клиентов месте разместить специальную информацию: | Подразделения уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков), осуществляющих операции с наличной иностранной валютой, должны быть обеспечены техническими средствами, позволяющими определить присутствие основных защитных характеристик, содержащихся в банкнотах евро. |
| Письмо Банка России от 25.12.2001 № 163-Т | О применении требований п.3.3. приложения 1 к Положению Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 № 56 | При установке кредитной организацией банкоматов в помещениях других предприятий, организаций, а также в стенах (проемах) зданий для обслуживания клиентов со стороны улицы должны применяться модели банкомата не ниже III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 "Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний". Выбор типов банкоматов, определение порядка их установки, охраны и оборудования охранной сигнализацией, контроль за работой банкоматов осуществляется кредитными организациями. При этом кредитные организации руководствуются действующими стандартами на средства защитные банковские, рекомендациями органов внутренних дел и технической документацией на банкоматы. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 06.12.2002 № 1217-У | |
| Указание оперативного характера Банка России от 27.12.2001 № 166-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т и от 28.11.2001 № 136-Т | ||
| Информационное сообщение Банка России от 01.01.2002 № 15/01 | Описание и технические характеристики банкнот и монет евро | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает описание и технические характеристики банкнот и монет, вводимых в обращение с 1 января 2002 года на территории Европейского союза: банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро и монеты достоинством 1 и 2 евро и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. | |
| Федеральный закон от 10.01.2002 № 5-ФЗ | О внесении дополнений и изменений Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" | Вносит изменения в Федеральный закон от 26.03.98 № 41-ФЗ. Статья 20 указанного Федерального закона, устанавливающая порядок распоряжения добытыми и произведенными камнями и металлами, дополнена новым абзацем, регламентирующим установление порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза с территории России драгоценных металлов, руд, песка, концентратов и полупродуктов производства цветных металлов. | |
| Указание Банка России от 29.01.2002 № 1104-У | О признании утратившими силу нормативных актов Банка России | Признает утратившими силу письма Банка России: - от 11.02.1997 № 410; - от 01.08.1997 № 03-26-2-2/1780. |
|
| Официальное разъяснение Банка России от 29.01.2002 № 23-ОР | Об отдельных вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации | Кредитные организации (независимо от наличия лицензии на совершение операций с драгоценными металлами) вправе принимать драгоценные металлы / драгоценные камни в качестве обеспечения исполнения обязательств юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), а также предоставлять названным лицам следующие услуги: хранение драгоценных металлов / драгоценных камней в хранилищах ценностей кредитных организаций, оборудованных с учетом требований п.2.1 Инструкции Банка России "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях" от 30.11.2000 № 94-И и иных нормативных актов Банка России; транспортировку драгоценных металлов / драгоценных камней силами и средствами инкассаторской службы кредитной организации. | |
| Указание оперативного характера Банка России от 01.02.2002 № 12-Т | О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН | ||
| Письмо Минфина РФ от 12.02.2002 № 3-01-01/11-71 | О порядке установления лимита остатка кассы и оформления разрешения на расходование наличных денег из выручки | Форма 0408020 "Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу", представленная получателями средств федерального бюджета, должна утверждаться органом федерального казначейства без права расходования выручки, минуя счет органа федерального казначейства. Сумма выручки, поступившая в кассу учреждения, в полном объеме сдается на счет органа федерального казначейства, открытый в учреждении Банка России или в кредитной организации для зачисления на лицевой счет соответствующего получателя средств федерального бюджета. Форма 0408020 "Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу", представляемая органом федерального казначейства в учреждение Банка России или кредитную организацию, осуществляющую его расчетно-кассовое обслуживание, оформляется в вышеизложенном порядке | |
| Совместный Приказ от 13.02.2002 Банка России № ОД-66, Минфина РФ № 7н | О признании утратившим силу Письма Банка России и Минфина России от 03.10.1996 № 334 и от 10.10.1996 № 11-07-02/151 (соответственно) | Считает утратившим силу письмо Банка России и Минфина России от 03.10.96 № 334 и от 10.10.96 № 11-07-02/151 (соответственно) "О порядке применения Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 г. N 759". | |
| Указание Банка России от 14.02.2002 № 1113-У | О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.1999 № 652-У." | Котировки покупки драгоценных металлов Банком России рассчитываются как значение действующих на момент расчета фиксингов на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла "спот" минус 0,5% для золота, 9% для серебра, палладия и 12% для платины и пересчитываются в рубли по курсу, установленному на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж по долларам США на текущую дату. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 28.05.2003 № 1284-У. |
Настоящее Указание вступает в силу с 18 февраля 2002 года. |
| Письмо Банка России от 06.03.2002 № 27-Т | О проведении инспекционных проверок кредитных организаций | В целях обеспечения контроля за реализацией положений, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Банк России предлагает приступить к проведению инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Закона. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 09.07.2003 № 103-Т. |
|
| Постановление Правительства РФ от 02.04.2002 № 211 | Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу | ОТМЕНЕНО Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 № 307. | |
| Указание оперативного характера Банка России от 11.04.2002 № 44-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ||
| Письмо ГТК РФ от 17.04.2002 № 13-15/15495 | О вывозе иностранной валюты | Справка формы N 0406007, выданная физическому лицу - резиденту при осуществлении операции обмена (конверсии) наличной иностранной валюты не может являться основанием для ее вывоза. | |
| Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 № 245 | Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом | ||
| Указание оперативного характера Банка России от 20.05.2002 № 66-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т | ||
| Указание оперативного характера Банка России от 20.05.2002 № 67-Т | О нормативных правовых актах, применяемых в целях борьбы с финансированием терроризма | В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых в РФ в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента РФ "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г." от 10 января 2002 г. N 6 и Указа Президента Российской Федерации "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г." N 393 от 17 апреля 2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение использования банковской системы РФ в целях финансирования террористической деятельности. | |
| Письмо Банка России от 14.06.2002 № 29-5-1-10/1952 | Информационное сообщение № 2ф-2002 "О поддельных монетах Банка России" | В налично-денежном обращении России обнаружена подделка высокого класса - монета Банка России чеканки 1997 г. достоинством 5 рублей. | |
| Совместное Письмо от 01.07, 02.07.2002 МНС РФ № 24-2-02/252, Банка России № 85-Т | По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами | Предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами. | |
| Письмо Банка России от 10.07.2002 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 4 июля 2002 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением Свято-Иоанновского женского монастыря в г. Санкт-Петербурге. | |
| Письмо Банка России от 10.07.2002 № б/н | О введении в платежный оборот памятных монет из цветного металла | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 3 июля 2002 г. Банка России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.С. Нахимов)": - серебряную достоинством 3 рубля; - серебряную достоинством 25 рублей; - золотую достоинством 50 рублей. |
|
| Письмо Банка России от 15.07.2002 № 51-02-31/9080 | О выпуске в обращение памятных монет Банка России | Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России на основании письма Московского ГТУ Банка России от 08.07.2002 № 21-0-12/813 сообщает о выпуске в обращение памятных монет Банка России достоинством 10 рублей серии "Древние города России", посвященных городам Костроме, Дербенту и Старой Руссе. | Монеты введены в обращение с 27 июня 2002 года. |
| Сообщение Банка России от 17.07.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 июля 2002 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Льва: - серебряную монету достоинством 2 рубля; - золотую монету достоинством 25 рублей . Выпускаемые монеты являются законным платежным средством Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. |
|
| Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 № 983-р | Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ||
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 25.07.2002 № 51-02-31/9418 | О новых банкнотах иностранных государств | В соответствии с Письмом Банка России от 05.07.2002 № 29-5-1-3/2248 Московское ГТУ Банка России рекомендует уполномоченным кредитным организациям, приобретающим крупные партии наличной иностранной валюты за рубежом, незамедлительно информировать о поступлении новых или модифицированных банкнот иностранных государств, ранее не описанных Банком России в информационных сообщениях, ввиду того, что информация о введении в обращение новых или модифицированных банкнот иностранных государств поступает от ряда зарубежных эмиссионных банков со значительным опозданием и информирование кредитных организаций Банком России о данных банкнот оказывается несвоевременным. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 30.07.2002 № 51-03-18/9605 | Об аналитическом учете драгоценных металлов | Кредитным организациям, при наличии в протоколе контроля формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" сообщения о недопустимости наличия остатков по счету 20308 в рублевой части, следует пересмотреть учет операций с драгоценными металлами в памятных монетах и медалях. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 07.08.2002 № 51-02-31/9989 | О выпуске в обращение монет Банка России с изображением эмблемы Банка России | Начиная с 2002 года, на аверсе монет Банка России из медно-никелевого сплава образца 1997 года достоинством 1 рубль, 2 рубля и 5 рублей чеканится изображение эмблемы Банка России с надписью полукругом "БАНК РОССИИ", расположенной под изображением двуглавого орла. Надписи полукругом "ОДИН РУБЛЬ", "ДВА РУБЛЯ" и "ПЯТЬ РУБЛЕЙ" соответственно расположены над изображением эмблемы Банка России. | |
| Информация Банка России от 08.08.2002 | О продлении сроков приведения технической укрепленности действующих кассовых узлов кредитных организаций (филиалов), их операционных касс вне кассового узла | Банк России разрешил начальникам территориальных учреждений самостоятельно пролонгировать выполнение указанных планов по отдельным объектам на период до 1.01.2004 года. | |
| Сообщение Банка России от 14.08.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | 9 августа 2002 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Девы: - серебряную монету достоинством 2 рубля; - золотую монету достоинством 25 рублей. |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 15.08.2002 № 51-02-31/10294 | О поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России обнаружен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года достоинством 500 рублей. | |
| Письмо Банка России от 20.08.2002 № 116-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера Банка России от 30.10.2001 № 127-Т и от 01.02.2002 № 12-Т | ||
| Информационное письмо Банка России от 21.08.2002 № 1 | По вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" | Разъясняются вопросы: - о представлении информации в уполномоченный орган в отношении операций, совершаемых кредитной организацией от своего имени; - о праве кредитной организации, направляя в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не включать в свое сообщение информацию об операциях, сведения о которых могут сообщить организации, непосредственно их осуществляющие; - какие виды счетов следует относить к понятию "счет" в целях исполнения требований Федерального закона по выявлению, фиксированию и представлению в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, связанных с отмыванием преступных доходов. |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 28.08.2002 № 51-02-31/11077 | Об установке банкоматов вне помещений кредитных организаций | Наряду с разъяснением от 25.12.2001 № 163-Т допускается применение банкоматов с сейфами ниже III класса устойчивости к взлому на территории, охраняемой организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность и договор на охрану указанных банкоматов с кредитной организацией. В договоре должны быть отражены действия охранной структуры при поступлении сигналов о попытке несанкционированного вскрытия банкомата и определено время прибытия группы реагирования к месту установки | |
| Письмо Банка России от 29.08.2002 № б/н | Информация о завершении срока обмена денежных знаков старого образца | Начиная с 1 января 2003 года денежные знаки старого образца обмену на банкноты и монету образца 1997 года не подлежат. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 02.09.2002 № 51-02-31/11245 | О сомнительных денежных знаках Банка России | Принятые операционной кассой вне кассового узла не экспертизу сомнительные денежные знаки Банка России могут учитываться на отдельном лицевом счете внебалансового счета N 91202 "Разные ценности и документы". При этом кредитная организация (филиал) организует передачу указанных денежных знаков и сопроводительных документов к ним из операционной кассы вне кассового узла в кредитную организацию (филиал) таким образом, чтобы последующее их направление на экспертизу в расчетно-кассовый центр осуществлялось с соблюдением срока, установленного пунктом 10.8. Положения Банка России от 25.03.97 № 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 09.09.2002 № 51-02-31/11476 | О поддельной банкноте Банка России | В денежном обращении России обнаружена поддельная банкнота Банка России образца 1997 года достоинством 500 рублей с серийным номером гь 4270156 | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 13.09.2002 № 51-28-40/11765 | Об образцах банкнот Банка России | В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Трудовым кодексом Российской Федерации Банк России телеграммой от 03.09.2002 N 3401/К временно до особых указаний приостанавливает действие телеграммы Банка России от 23.04.2001 N 1760/к в части, касающейся безакцептного списания с корреспондентского счета кредитной организации номинальной стоимости утерянных образцов банкнот Банка России. | |
| Сообщение Банка России от 18.09.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 сентября 2002 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Весов: - серебряную монету достоинством 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925, каталожный номер - 5110 - 0042); - золотую монету достоинством 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 3,11 г, проба сплава - 999, каталожный номер - 5215 - 0014). |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 20.09.2002 № 51-02-31/12107 | Рекомендации по порядку оформления Журнала учета проведения замеров уровня радиоактивного излучения денежных знаков и сведений о выявленных загрязненных денежных знаках | Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России на основании письма Московского главного территориального управления Банка России от 13.09.2002 №17-0-09/634 доводит до Вашего сведения "Рекомендации по порядку оформления Журнала учета проведения замеров уровня радиоактивного излучения денежных знаков и сведений о выявленных загрязненных денежных знаках" | |
| Письмо Банка России от 20.09.2002 № 127-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т | ||
| Сообщение Банка России от 09.10.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из серебра | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 30 сентября 2002 г. Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России": - с изображением Иверского монастыря на Валдае; - с изображением архитектурного ансамбля Кидекши с церковью Бориса и Глеба (850-летие сооружения церкви). |
|
| Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П | О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации | ОТМЕНЕНО - Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П | Отдельные изменения затронули порядок кассового обслуживания кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета (субсчета) в РКЦ. Так, правила, регулирующие содержание договора на кассовое обслуживание кредитной организации, теперь закреплены в самом Положении (п. 5.1.1). При этом в отличие от ранее действующих предписаний приложения 1 к Положению Банка России от 25.03.1997 № 56 новый документ уже не устанавливает размер платы, взимаемой за повторный пересчет в РКЦ денежных средств, независимо от причины, предоставляя сторонам договора самим определить сумму платежа. Раздел 8 Положения теперь не содержит требования, согласно которому ревизия должна проводиться внезапно и без предварительного оповещения должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, и членов комиссии. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (ВБР, N 66, 10.12.2002). |
| Сообщение Банка России от 23.10.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 17 октября 2002 г. Банк России выпускает в обращение три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" с изображениями амурского горала, сейвала (кита) и беркута достоинством 1 рубль. | |
| Указание Банка России от 31.10.2002 № 1201-У | О внесении изменений в Положение Банка России от 05.01.1998 № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" | Признает утратившими силу абзац второй пункта 2.11 "Для учета выданных средств на заработную плату и выплаты социального характера (наличными и перечислениями) и удержаний из заработной платы работников предприятий ведутся карточки по форме 0408025", а также пункт 6 приложения 9 к Положению "Рекомендации по осуществлению проверок учреждениями Банка России кредитных организаций по организации наличного денежного оборота и соблюдению порядка работы с денежной наличностью предприятиями". | Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"( Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 ноября 2002 г., N 61) |
| Указание оперативного характера Банка России от 06.11.2002 № 149-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т | ||
| Письмо Банка России от 20.11.2002 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 11 ноября 2002 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Стрельца: - серебряную монету достоинством 2 рубля; - золотую монету достоинством 25 рублей. |
|
| Указание оперативного характера Банка России от 26.11.2002 № 157-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т и от 01.02.2002 № 12-Т | ||
| Информационное письмо Банка России от 29.11.2002 № 2 | Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем | Письмо содержит вопросы по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и вопросы по применению методических рекомендаций по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утв. Указанием оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т. | |
| Указание оперативного характера Банка России от 04.12.2002 № 168-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 1.02.2002 N 12-Т | ||
| Постановление Госстандарта РФ от 17.12.2002 № 124 | О принятии правил по метрологии | Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 25 января 2003 г. N 14. | |
| Информация Банка России от 18.12.2002 | О прекращении обмена денежных знаков старого образца | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 1 января 2003 года прекращается обмен физическим лицам денежных знаков старого образца: банкнот Банка России образца 1993 года (включая их модификации 1994 года), образца 1995 года, монеты СССР и Банка России 1961 - 1996 годов выпуска, а также монеты СССР достоинством 1, 2, 3 копейки чеканки до 1961 года на банкноты и монеты Банка России образца 1997 года. | |
| Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П | О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Банк России на основании ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ст. 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. | Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Федеральный закон от 31.12.2002 № 193-ФЗ | О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации по налогу на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | Признает утратившими силу: - подпункт "с" пункта 1 статьи 19 Закона РФ от 27.12.1991 № 2118-1; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 120-ФЗ; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 121-ФЗ; - Федеральный закон от 16.07.1998 № 98-ФЗ; - абзацы пятый и шестой пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 17.06.1999 № 112-ФЗ; - подпункт 4 пункта 4 статьи 346.1 части второй Налогового кодекса РФ; - абзац двенадцатый статьи 1 Федерального закона от 29.12.2001 № 187-ФЗ. |
|
| Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 | О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца: - для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; - для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет РФ по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. |
|
| Сообщение Банка России от 09.01.2003 | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 4 января 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Лунный календарь" с изображением Козы. Выпускаемая монета является законным платежным средством Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. | |
| Указание оперативного характера Банка России от 09.01.2003 № 3-Т | В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т | ||
| Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 № 27 | Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | ||
| Письмо Банка России от 20.01.2003 № 7-Т | Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Кредитным организациям следует идентифицировать лицо, заключающее договор банковского счета (банковского вклада) - клиента (вкладчика); лиц, осуществляющих от имени клиента (вкладчика) распоряжения о перечислении или выдаче средств со счета; третьих лиц, которые вносят денежные средства на счет клиента (вкладчика). При этом рекомендуется при заключении кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) отказаться от использования в их наименовании слова "номерной". | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 21.01.2003 № 03-28-3-07/3176 | Информация о перечне документов, необходимых для получения заключения по технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями | В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" при представлении документов для регистрации вновь создаваемых кредитных организаций, регистрации изменений в учредительных документах, связанных с изменением местонахождения кредитных организаций, для рассмотрения вопросов об открытии и изменении местонахождения филиалов, дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла, кредитные организации для выполнения требований приложения 1 к названному Положению Банка России направляют в Московское ГТУ Банка России документы по технической укрепленности согласно списку, который утвержден начальником Московского ГТУ Банка России до выхода соответствующих указаний Банка России. | |
| Указание Банка России от 24.01.2003 № 1243-У | О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России | Признает утратившими силу: - Указание Банка России от 11.03.1999 № 510-У "О порядке совершения Банком России операций по покупке золота на условиях предварительного авансирования"; - Указание Банка России от 05.08.1999 № 621-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке совершения Банком России операций по покупке золота на условиях предварительного авансирования" от 11.03.1999 N 510-У"; - пп.2.3 Указания Банка России от 30.11.2000 № 858-У "О приведении нормативных актов Банка России в соответствие с Инструкцией Банка России от 30.11.2000 № 94-И". |
|
| Информация Банка России от 24.01.2003 | Об обращении монеты Банка России | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в Банке России отсутствуют какие-либо планы прекращения выпуска в обращение монеты, и в соответствии со статьей 30 Закона "Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории РФ". | |
| Письмо МНС РФ от 28.01.2003 № ВГ-6-06/118 | Об образцах средств визуального контроля на контрольно-кассовых машинах | ||
| Сообщение Банка России от 05.02.2003 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 31 января 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов исторической серии "Окно" в Европу" и серии "300-летие основания Санкт-Петербурга". Историческая серия "Окно" в Европу" состоит из восьми монет. Серия "300-летие основания Санкт-Петербурга" состоит из шести серебряных монет достоинством 1 рубль. | |
| Федеральный закон от 27.02.2003 № 28-ФЗ | О внесении изменений и дополнений в статьи 6 и 8 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" | Изменения и дополнения касаются осуществления физическими лицами (резидентами и нерезидентами) таких валютных операций, как пересылка иностранной валюты, а также перевод, вывоз и пересылка ранее переведенных, ввезенных или пересланных иных валютных ценностей. Как и прежде, физические лица могут единовременно вывозить наличную иностранную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США без представления таможенным органам подтверждающих документов. Сверх этой суммы физические лица имеют право вывозить ранее ввезенную наличную иностранную валюту в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее ввоз. При единовременном вывозе физическими лицами наличной иностранной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию. Ранее на уровне подзаконного акта указанный лимит составлял 1500 (одну тысячу пятьсот) долларов США для резидентов, а для нерезидентов не мог превышать сумму иностранной валюты, ранее ввезенной или переведенной. ОТМЕНЕН (утратил силу с 19.06.2005 в связи с принятием Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). |
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. |
| Информация Банка России от 27.02.2003 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о введении в платежный оборот с 25 февраля 2003 года памятной монеты из цветного металла достоинством 10 рублей серии "Древние города России", посвященной городу Пскову, и памятной монеты из серебра достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением Псковского кремля. | |
| Сообщение Банка России от 13.03.2003 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 марта 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Овна: - серебряную монету достоинством 2 рубля; - золотую монету достоинством 25 рублей. |
|
| Указание Банка России от 18.03.2003 № 1258-У | О внесении дополнения в Положение Банка России от 18.12.2001 № 168-П | В связи с введением 1 января 2003 года Изменения 3/2002 ОКВ в Общероссийский классификатор валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 в подпункт 7.3 Положения Банка России от 18.12. 2001 № 168-П , устанавливающий коды валют при осуществлении операций с денежными знаками стран - участниц Экономического и валютного союза, утратившими статус законного платежного средства, вносятся дополнения | Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Письмо ГТК РФ от 20.03.2003 № 01-06/11986 | Об открытии новых касс на территориях, расположенных в местах таможенного оформления | ОТМЕНЕНО - Приказом ФТС РФ от 22.11.2004 N 308. | |
| Информационное письмо Банка России от 20.03.2003 № 3 | Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Разъясняются отдельные вопросы по применению указанного в названии Закона, обусловленные вступлением в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц", а также связанные с обращениями к клиенту за получением необходимых для осуществления внутреннего контроля документов. | |
| Письмо Отделения № 1 ГТУ Банка России по г. Москве от 24.03.2003 № 51-30-07/4282 | О поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России обнаружен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года (модификации 2001 года) достоинством 500 рублей. Выявленная поддельная банкнота данного вида имеет серийный номер: кч640660. | |
| Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 | О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ||
| Письмо ГТК РФ от 28.03.2003 № 01-06/13396 | О некоторых вопросах валютного контроля | ОТМЕНЕНО - Приказом ГТК РФ от 21.06.2004 N 710. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 31.03.2003 № 09-15-2-11/17386 | Об осуществлении нерезидентами переводов иностранной валюты | Валютное законодательство РФ, включая Закон от 27.02.2003 № 28-ФЗ, не содержит запрета на осуществление юридическими лицами-нерезидентами переводов иностранной валюты, в т.ч. ранее приобретенной на внутреннем валютном рынке, из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, а также запрета на осуществление физическими лицами-нерезидентами, переводов из Российской Федерации иностранной валюты, приобретенной на внутреннем валютном рынке РФ, с их валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, и без открытия счета. | |
| Информация Банка России от 03.04.2003 | О заявлении ООО "Юрэнергоконсалт" в Верховный Суд РФ о признании недействующим пункта 1 Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050-У | Верховный Суд Российской Федерации, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела и заслушав заключения прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации, отказал заявителю в удовлетворении его требований, указав, что пункт 1 Указания принят Банком России в пределах его полномочий и законодательству не противоречит. | |
| Письмо Банка России от 08.04.2003 № 53-Т | О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы | Банк России направляет текст доработанных Вольфсбергских принципов (Приложение 2) для ознакомления с новыми международными подходами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. | |
| Приказ Минфина РФ от 18.04.2003 № 36н | О порядке представления заявок на приобретение аффинированных драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ | Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2003 г. N 127 , в целях осуществления отпуска аффинированных драгоценных металлов из Госфонда России для реализации их на внутреннем рынке и определяет процедуру представления заявок организациям на приобретение ценностей из Госфонда России. | |
| Приказ Банка России от 21.04.2003 № ОД-201 | О согласовании правил внутреннего контроля, разработанных и утвержденных кредитными организациями для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | Изменения и дополнения, вносимые кредитными организациями в правила внутреннего контроля, согласовывать в соответствии с определенным территориальным учреждением Банка России регламентом согласования правил внутреннего контроля. Непредставление правил внутреннего контроля либо представление их с нарушением срока, установленного постановлением Правительства от 08.01.2003 № 6, рассматривать как нарушение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и учитывать при рассмотрении вопроса о применении к кредитной организации мер воздействия. | |
| Сообщение Банка России от 30.04.2003 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 6 мая 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Близнецов: - серебряную монету достоинством 2 рубля; - золотую монету достоинством 25 рублей. |
|
| Информационное письмо Банка России от 16.05.2003 № 23 | Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля | Рассмотрены вопросы, связанные с применением Указания Банка России "Об особенностях покупки юридическими лицами-резидентами иностранной валюты за валюту РФ на внутреннем валютном рынке РФ для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в РФ" от 17.12.2002 № 1223-У. | |
| Информация Банка России от 16.05.2003 | О новых двадцатидолларовых банкнотах США | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 мая 2003 года Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о введении в конце 2003 года в обращение двадцатидолларовых банкнот нового дизайна с повышенными средствами защиты. При этом американская сторона подчеркивает, что находящиеся в настоящее время в обращении двадцатидолларовые банкноты не подлежат изъятию и девальвации, а купюры старого и нового образца абсолютно равноценны и взаимозаменяемы. | |
| Письмо Банка России от 20.05.2003 № 75-Т | О порядке заключения договоров о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ответственности | Возложение материальной ответственности на начальника, главного бухгалтера расчетно-кассового центра (их заместителей), совершающих операции с ценностями в кладовой, нормативными актами Банка России не предусмотрено. | |
| Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ | О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Порядок совершения кредитными организациями кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники определяется Центральным банком Российской Федерации. |
Признает УТРАТИВШИМ СИЛУ : - Закон РФ от 18.06.93 № 5215-1 "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" ; -абзацы девятнадцатый - двадцать второй статьи 3 Федерального закона от 30.12.2001 №196-ФЗ "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Федерального закона при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт применение контрольно-кассовой техники без фискальной памяти не допускается.. |
| Указание Банка России от 28.05.2003 № 1283-У | О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы | В соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статьей 331 Налогового кодекса РФ Банк России определяет порядок установления учетных цен на аффинированные драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий), применяемых для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях. | |
| Указание Банка России от 28.05.2003 № 1284-У | О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России | В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 28.05.2003 №1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" признаны утратившими силу следующие нормативные акты Банка России: 1. Указание Банка России от 30.09.1999 № 652-У "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" 2. Указание Банка России от 17.12.1999 № 700-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.1999 № 652-У" 3. Пункт 2 Указания Банка России от 11.04.2000 № 776-У "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Банка России" 4. Указание Банка России от 14.12. 2000 № 863-У "О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.1999 № 652-У" 5. Указание Банка России от 14.02.2002 № 1113-У "О внесении изменений в Указание Банка России "О порядке расчета котировок покупки и продажи Банком России аффинированных драгоценных металлов по операциям с кредитными организациями" от 30.09.1999 № 652-У" |
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 10.06.2003 № 08-21-0-14/32283 | О применении контрольно-кассовой техники кредитными организациями | Те услуги банков, которые в соответствии со ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" являются банковскими операциями по обслуживанию населения, осуществляются без применения контрольно-кассовых машин (ККМ). Исключением являются операции по приему денег от физических лиц за коммунальные, налоговые и другие платежи, которые в соответствии с Положением Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" производятся с использованием ККМ или программно-технических средств, обеспечивающих реализацию требований, предъявляемых к ККМ. К платежам также относятся операции по приему наличных денег от физического лица для осуществления их перевода по его поручению. Прием денежной наличности от граждан за услуги банка, не являющиеся банковскими операциями, производится с применением ККМ (в частности, согласно разъяснениям ДЭКО Банка России, услуга по предоставлению в аренду сейфов для хранения документов и ценностей). |
|
| Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 № 72 | Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом РФ по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом, КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению, не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, на срок до 5 рабочих дней. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 19.06.2003 № 02-28-3-07/33316 | Информация о перечне документов, необходимых для получения заключения по технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями | Для получения заключения о соответствии помещений кредитной организации (филиала) и их внутренних структурных подразделений, в которых будут осуществляться операции с ценностями, требованиям Положения Банка России от 09.10.2002 № 199-П, кредитные организации (филиалы) направляют в Московское ГТУ Банка России документы по технической укрепленности согласно списку, приведенному в настоящем письме. ОТМЕНЕНО (согласно Письму Московского ГТУ Банка России от 23.03.2004 № 03-28-3-07/18847 настоящее письмо признано утратившим силу). |
|
| Указание Банка России от 20.06.2003 № 1295-У | О признании утратившим силу Указания Банка России от 27.09.99 № 646-У . | В связи с принятием Положения Банка России от 01.04.2003 № 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" признано утратившим силу Указание Банка России от 27.09.1999 № 646-У "О порядке ведения бухгалтерского учета операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов". 2. | Настоящее Указание вступает в силу с 1 июля 2003 года. |
| Письмо МНС РФ от 23.06.2003 № БГ-10-22/406 | О реализации Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)расчетов с использованием платежных карт" | Реализация Закона требует принятия большого количества нормативных документов, без которых невозможно соблюдение всех его требований. Учитывая то, что для создания новой нормативной базы требуется достаточно длительное время, представляется необходимым поручить МНС России совместно с Минфином России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить нормативные документы, указанные с третьего по четырнадцатый абзацы настоящего письма, предварительно представив график их направления в Правительство Российской Федерации, имея в виду, что Закон должен быть реализован в полном объеме в возможно короткие сроки - реально не позднее 2004 г. Также целесообразно просить Банк России подготовить правовые акты, указанные с шестнадцатого по восемнадцатый абзацы настоящего письма. На период подготовки нормативной базы следует в основном сохранить сложившийся порядок внесения моделей контрольно-кассовых машин в Государственный реестр, поручив при этом МНС России проводить утверждение конкретных моделей контрольно-кассовых машин, отобранных Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам, для включения их в Государственный реестр. При этом представляется необходимым сохранить действие нормативных актов Правительства Российской Федерации и иных решений в части, не противоречащей вновь принятому Федеральному закону. | |
| Письмо Банка России от 25.06.2003 № 98-Т | О перечне должностных лиц КФМ России | В дополнение к Указанию оперативного характера Банка России от 21.02.2003 № 27-Т "О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" направляется перечень должностных лиц КФМ России, которым предоставлено право подписания письменных запросов в кредитные организации. | |
| Указание Банка России от 26.06.2003 № 1300-У | О внесении изменений в Указание Банка России 28.01.2000 № 739-У "О порядке установления отпускных цен Банка России на монеты из драгоценных металлов" | По мере поступления заказов на монеты Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России составляет расчет отпускных цен Банка России, в которые включает стоимость содержащихся в монетах драгоценных металлов и премии к стоимости драгоценных металлов, размер которой в процентном выражении утверждается для каждого вида монет Председателем Банка России или Первым заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент эмиссионно-кассовых операций. Стоимость содержащихся в монетах драгоценных металлов исчисляется в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 30.11.2000 № 94-И "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях" по вечернему фиксингу на золото, платину и палладий и по дневному фиксингу на серебро на лондонском рынке "спот" на рабочий банковский день, предшествующий дате подтверждения Банком России заказа на монеты. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 09.11.2005 № 1630-У. |
Настоящее Указание не подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу со дня его подписания. |
| Письмо Банка России от 03.07.2003 № 29-5-1-10/2732 | Информационное сообщение N 3ф-03 "О поддельных банкнотах Банка России" | В денежном обращении России обнаружен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года (модификации 2001 года) достоинством 500 рублей. Выявленная поддельная банкнота данного вида имеет серийный номер: БЕ 2258331 (возможны варианты - БЕ 2258333, гт 2883272). | |
| Информация Банка России от 09.07.2003 | О порядке установления учетных цен на аффинированные драгоценные металлы | Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетных цен исходя изт действующих на момент расчета значений фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла "спот", уменьшенных на дисконт, равный средней величине расходов по поставке на международный рынок каждого вида драгоценных металлов, и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях, начиная с календарного дня, следующего за днем их установления, и действуют до вступления в силу новых значений учетных цен. |
|
| Положение Банка России от 09.07.2003 № 232-П | О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери | Требования настоящего Положения не распространяются на: - ссуды, ссудную и приравненную к ней задолженность, определенную в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности; - вложения кредитных организаций в акции (доли участия), уменьшающие сумму основного капитала в соответствии с требованиями пп.2.2.6 Положения Банка России от 10.02.2003 № 215-П; - операции, определенные нормативным актом Банка России о формировании резерва под операции кредитных организаций РФ с резидентами офшорных зон, в случае, если расчетная величина резерва на возможные потери по этим операциям, рассчитанная в соответствии с требованиями настоящего Положения, меньше или равна величине резерва, сформированного в соответствии с требованиями указанного нормативного акта. Если расчетная величина резерва на возможные потери по этим операциям, рассчитанная в соответствии с требованиями настоящего Положения, больше величины резерва, сформированного в соответствии с требованиями упомянутого нормативного акта, то резерв на возможные потери по указанным операциям создается в размере данного превышения; - сделки, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не позднее второго рабочего дня после дня их заключения (наличные сделки), определяемые в качестве таковых Положением Банка России от 05.12.2002 №205-П; - балансовые активы, не несущие риска возможных потерь (к таким активам относятся платежи (предоплаты), если в соответствии с условиями договора оплачиваемая услуга носит постоянный характер); - операции с Банком России; - операции с центральными банками стран из числа "группы развитых стран" в соответствующей национальной валюте. Состав стран, входящих в "группу развитых стран", определен нормативным актом Банка России о порядке регулирования деятельности банков; - вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам с обратной продажей; - покрытые отзывные и безотзывные аккредитивы, удовлетворяющие требованиям п.4.2 Положения Банка России от 03.10.2002 № 2-П. ОТМЕНЕНО с 1 июня 2006 г. Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П. |
|
| Информация Банка России от 09.07.2003 | Об установлении учетных цен на аффинированные драгоценные металлы | ||
| Указание оперативного характера Банка России от 09.07.2003 № 103-Т | О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ОТМЕНЕНО Письмом Банка России от 06.04.2005 № 56-Т. | |
| Письмо Минфина РФ от 14.07.2003 № 16-00-12/24 | Об использование форм документов строгой отчетности (квитанции, путевки, билеты, талоны и т.п.), при расчетах с населением для учета наличных денежных средств. | До выхода соответствующего правительственного постановления в связи с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", действуют утвержденные (Постановление Правительства Российской Федерации N 745) Минфином России по согласованию с Государственной межведомственной комиссией по контрольно-кассовым машинам формы документов строгой отчетности (квитанции, путевки, билеты, талоны и т.п.), которые подлежат использованию при расчетах с населением для учета наличных денежных средств. | |
| Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 23.07.2003 № 29-08/41041 | О разъяснении законодательства о применении ККТ | С 28 июня 2003 года - даты вступления в силу Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ - на всей территории Российской Федерации действует Федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), который обязывает организации и индивидуальных предпринимателей осуществлять наличные денежные расчеты за реализованные товары, выполненные работы и оказанные услуги с применением контрольно-кассовой техники, включенной в Государственный реестр. Все ранее принятые и неотмененные нормативные правовые акты действуют в части, не противоречащей данному Закону. Закон N 54-ФЗ подлежит применению при осуществлении наличных денежных расчетов с населением и в случаях, когда наличные денежные расчеты осуществляются между организациями, а также между организациями и индивидуальными предпринимателями. Согласно пункту 13 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров Центрального банка России от 22.09.93 № 40, прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя предприятия. О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством при расчетах между организациями на сумму полученных наличных денежных средств в обязательном порядке пробивается кассовый чек и выписывается приходный кассовый ордер. |
|
| Письмо Банка России от 25.07.2003 № 115-Т | Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банка России осуществляет контроль за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При проведении проверок по вопросам соблюдения требований Федерального закона и нормативных актов Банка России проверяются: - наличие в кредитной организации разработанных и утвержденных в установленном порядке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ осуществления указанного внутреннего контроля; - наличие в кредитных организации специального должностного лица, ответственного за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ; - внутренние документы кредитной организации (ее филиалов), позволяющие оценить состояние внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - соблюдение требований об идентификации лиц, находящихся на обслуживании в кредитной организации; - соблюдение требований по фиксированию сведений, перечисленных в пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона; - соблюдение порядка направления уполномоченному органу сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; - соблюдение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, установленных Федеральным законом; - соблюдение порядка и сроков хранения информации и документов. ОТМЕНЕНО Письмом Банка России от 19.08.2004 № 103-Т. |
|
| Письмо Банка России от 28.07.2003 № 29-5-1-16/3064 | Информационное сообщение 07/03 "Об изменении в денежном обращении США" | По сообщению Федеральной Резервной системы США в конце 2003 года выпускается в обращение новая банкнота достоинством 20 американских долларов. Размер банкнот не изменен (156 x 67 мм). Бумага содержит большое количество хаотично расположенных защитных волокон красного и синего цвета. | |
| Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 № 94 | О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | ОТМЕНЕН Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.07.2005 № 108. | |
| Комментарий к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ от 01.08.2003 № б/н | Комментарий к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" | Опубликован в журнале "Гражданин и право", N 4, июль-август 2003 года. | |
| Письмо Банка России от 11.08.2003 № 117-Т | О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права, при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные учреждения Банка России используют порядок применения мер, предусмотренный Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности". | |
| Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 № 104 | Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Рекомендации используются при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом с учетом специфики их деятельности, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, ломбардами, букмекерами, организациями, управляющими инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами и др. В документе содержатся рекомендации по разработке программ осуществления внутреннего контроля, рекомендуемые критерии выявления и признаки необычных сделок, рекомендации по разработке формы анкеты, содержащей сведения о клиенте, рекомендации по включаемым в сообщение данным об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также квалификационные требования к ответственным лицам. |
|
| Письмо Банка России от 13.08.2003 № 2833/К | О применении кредитными организациями контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ | В целях реализации функций, возложенных на Банк России указанным Федеральным законом, структурными подразделениями Банка России разрабатываются проекты нормативных актов о порядке совершения кредитными организациями кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники, о порядке направления Банком России в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять ведение Государственного реестра контрольно-кассовой техники, сведений о моделях контрольно-кассовой техники, разрешенной Банком России к применению кредитными организациями, а также об используемых в ней программных продуктах, и о порядке применения кредитными организациями контрольно-кассовой техники и используемых в ней программных продуктов. До принятия Банком России указанных нормативных актов кредитные организации при выполнении операций с применением контрольно-кассовой техники руководствуются действующими указаниями и разъяснениями Банка России по этому вопросу. |
|
| Инструкция Банка России от 26.08.2003 № 106-И | О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России | Настоящая Инструкция устанавливает порядок работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные РКЦ территориальных учреждений Банка России. На экспертизу принимаются сомнительные банкноты только основных иностранных валют, официальный курс которых по отношению к рублю устанавливается Банком России. Определен порядок принятия сомнительных банкнот на экспертизу. Сомнительные банкноты оцениваются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день получения сомнительных банкнот ГРКЦ и переоценке не подлежат. Регламентированы единый порядок упаковки сомнительных банкнот, поступивших на экспертизу, порядок проведения экспертизы, оформления ее результатов, а также передачи поддельных банкнот в территориальные органы внутренних дел по месту расположения ГРКЦ и получения представителем кредитной организации банкнот, не имеющих признаков подделки. | |
| Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 26.08.2003 № КАС 3-383 | О признании недействующим абзаца 3 пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 18.08.96 № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения | Обжалуемое положение Указа Президента Российской Федерации, устанавливающее не предусмотренную федеральным законом форму налогового контроля, с введением в действие части первой Налогового кодекса РФ вступило в противоречие со статьей 86 этого Кодекса, а также с пунктом 1 статьи 82, в силу которого налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов только в формах, предусмотренных настоящим Кодексом. При отсутствии в Налоговом кодексе РФ нормы, устанавливающей указанную форму налогового контроля, операции по счету должны совершаться банком в соответствии с требованиями главы 45 Гражданского кодекса РФ. | |
| Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 № 18 | Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвержден перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
|
| Информационное письмо Банка России от 29.08.2003 № 4 | Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Ссудные счета не являются банковскими счетами по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Банка России от 05.12.2002 № 205-П , Положения Банка России от 31.08.1998 № 54-П и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами и поэтому на них не распространяется критерий отнесения операций по зачислению денежных средств на счет (вклад) или их списанию со счета (вклада) юридического лица к операциям, подлежащим обязательному контролю. Разъясняется также порядок проведения идентификации лиц, находящихся на обслуживании кредитной организации. Непредставление кредитной организацией правил внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на соглашение в территориальное учреждение Банка России или представление их с нарушением вышеуказанных сроков является нарушением нормативных правовых актов РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указываются нормативные акты, регламентирующие порядок направления уполномоченным органом в адрес кредитных организаций письменных запросов по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также порядок предоставления кредитными организациями информации по данным запросам. |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 29.08.2003 № 51-30-12/13630 | О необходимости приема на инкассо крупных объемов обожженных банкнот США, предъявляемых при совершении валютно-обменных операций или при приеме наличной иностранной валюты для зачисления во вклады | Банк России сообщает, что на территории РФ возможны попытки сбыта в больших объемах обожженных банкнот США, связанных с совершением преступлений. Для исключения возможности обмена на территории России этих банкнот Банк России указывает на необходимость приема на инкассо крупных объемов предъявляемых при совершении валютно-обменных операций или при приеме наличной иностранной валюты для зачисления во вклады обожженных банкнот США. | |
| Письмо Банка России от 05.09.2003 № 31-1-2/1864 | О возможности осуществления операционными кассами вне кассового узла кредитной организации приема платежей физических лиц без открытия банковских счетов | Перечень операций, делегируемых кредитной организацией (филиалом) своим внутренним структурным подразделениям, определяется кредитной организацией (филиалом) самостоятельно, исходя из перечня операций, закрепленных в лицензии наосуществление банковских операций, с учетом ограничений, определенных федеральными законами и нормативными актами Банка России. Операционная касса вне кассового узла может осуществлять прием от клиента - физического лица денежных средств (ценных бумаг) и документов, операции с которыми отражаются в бухгалтерском учете кредитной организации. | |
| Письмо Банка России от 12.09.2003 № 29-5-1-10/3739 | Информационное сообщение N 4ф-03 "О поддельных банкнотах США" | На территории России зарегистрирован случай выявления поддельной банкноты
США 1996 года выпуска достоинством 100 долларов, имеющей следующие реквизиты: банк-эмитент - Филадельфия (С3), чековая буква - С, номер квадранта - 4, номер клише лицевой стороны - 43, номер клише оборотной стороны - 241. Выявленная поддельная банкнота данного вида имеет серийный номер ЕС27903807D. |
|
| Письмо Банка России от 18.09.2003 № 29-5-1-10/3773 | Информационное сообщение N 5ф-03 "О поддельных банкнотах ЕС" | На территории России зарегистрированы случаи выявления нового вида поддельных банкнот стран ЕС образца 2002 года достоинством 100 евро, имеющих код изготовителя: Р001F4. Поддельные банкноты данного вида имеют различные серийные номера. | |
| Письмо Банка России от 29.09.2003 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 2 октября 2003 г. Банк России выпускает в обращение три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" с изображениями командорского голубого песца, малого баклана и дальневосточной черепахи достоинством 1 рубль. | |
| Письмо Банка России от 30.09.2003 № б/н | О введении в платежный оборот памятных монет из цветных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о введении в платежный оборот с 6 октября 2003 г. памятных монет из цветного металла достоинством 10 рублей серии "Древние города России", посвященных городам Мурому, Дорогобужу и Касимову. | |
| Указание Банка России от 02.10.2003 № 1331-У | О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России | Признать утратившими силу:
Инструкцию Банка России от 20.08.1996 № 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" ; Указание Банка России от 16.03.1998 № 187-У "О внесении изменений (и дополнений) в Инструкцию о порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России от 20 августа 1996 г. N 47" ; Указание Банка России от 31.07.1998 № 306-У "О порядке оформления акта экспертизы" ; Указание Банка России от 04.11.1998 № 400-У "О внесении изменений в Инструкцию от 20 августа 1996 г. N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" . |
|
| Письмо Банка России от 20.10.2003 № 29-5-1-10/4291 | О поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России выявлен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года достоинством 1000 рублей. Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера: аб 1234545, ху 0672201. Две последние цифры указанных серийных номеров могут быть различными. Поддельные банкноты изготовлены на двухслойной бумажной подложке, которая по жесткости незначительно мягче бумаги подлинных денежных билетов. Бумага подложки белая и не имеет свечения в ультрафиолетовых лучах (УФ-лучах). Водяной знак имитирован надпечаткой белой краской на внутреннюю поверхность одного из слоев подложки. Имитация защитной нити выполнена вклейкой между слоями подложки прозрачной полимерной полоски, имеющей повторяющийся текст "ЦБР 1000" в прямом и перевернутом исполнении. | |
| Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 21.10.2003 № 24-14/59046 | О применении налога на добавленную стоимость при осуществлении операций по выдаче займов в драгоценных металлах | Операции банков по предоставлению драгоценных металлов по договору займа являются банковскими операциями и не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Операции банков по предоставлению слитков из драгоценных металлов по договору займа не подлежат налогообложению только в случае возврата заемщиком в сроки, установленные договором займа также слитков из драгметаллов. Если в сроки, установленные договором, заемщик, с целью прекращения своих обязанностей, по соглашению с кредитором передает ему денежные средства, либо иное имущество, то у банка появляются обязательства по уплате налога на добавленную стоимость , поскольку производит реализация слитков с изъятием их из сертифицированного хранилища. Порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по выдаче займа драгоценных металлов с зачислением этих металлов на металлический счет заемщика и последующим изъятием их с этого счета аналогичен вышеизложенному, поскольку обязательства заемщика по договору займа при осуществлении вышеуказанных операций не прекращается. Операции по зачислению слитков драгоценных металлов, в том числе полученных по договору займа, на металлических счет (за исключением металлических счетов ответственного хранения драгметаллов) налогом на добавленную стоимость не облагаются на основании подпункта 3 пункта 3 Кодекса. |
|
| Информация Банка России от 24.10.2003 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 27 октября 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Козерога: - серебряную монету достоинством 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 900, каталожный номер - 5111-0120); - золотую монету достоинством 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г, проба сплава - 999, каталожный номер - 5216-0044). |
|
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 24.10.2003 № 05-21-6-46/60307 | О поврежденных денежных билетах | Денежные билеты Банка России, на которых в результате повреждения полностью отсутствуют следы печатного изображения на одной из сторон, не имеют силы законного средства платежа и к обмену не принимаются. | |
| Указание Банка России от 28.10.2003 № 1335-У | Об упорядочении отдельных нормативных актов Банка России | Признает утратившими силу: - Указание Банка России от 9.10.1998 № 378-У "Об особенностях учета памятных монет старых образцов в кредитных организациях в 1999 г." - Указание Банка России от 28.12.1998 № 457-У "О порядке учета памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов старого образца в учреждениях Банка России"; - Указание Банка России от 12.05.1999 № 555-У "О порядке совершения Банком России операций с монетами из драгоценных металлов старых образцов"; - пункт 5 Указания Банка России от 28.01.2000 № 739-У "О порядке установления отпускных цен Банка России на монеты из драгоценных металлов". |
|
| Указание Банка России от 03.11.2003 № 1337-У | О порядке проведения операций по покупке реализуемых Банком России монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, кредитными организациями, находящимися на кассовом обслуживании в подразделениях Московского главного территориального управления Банка России | Кредитные организации, желающие осуществлять операции по покупке реализуемых Банком России Монет, направляют в МГТУ запрос о предоставлении информации об ассортименте предлагаемых для реализации Монет. В соответствии с полученной информацией формируют заявку в произвольной форме с указанием каталожного номера, номинала и наименования монеты, вида и содержания химически чистого драгоценного металла в монете, пробы сплава, качества чеканки, количества монет и направляют ее по факсимильной связи в МГТУ. Кредитная организация осуществляет перечисление указанной в спецификации суммы по реквизитам и в сроки, указанные в спецификации, и направляет копию платежного поручения в МГТУ по факсимильной связи. В платежном поручении указываются номер и дата спецификации, в соответствии с которой произведена оплата. Получение Монет, платеж за которые возвращен в адрес кредитной организации, осуществляется только на основании новой заявки и нового платежа за Монеты кредитной организации. Резервирование Монет не производится. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 20.09.2005 № 1615-У. |
|
| Письмо Отделения № 1 ГТУ Банка России по г. Москве от 03.11.2003 № 51-02-41/17490 | О поврежденных денежных билетах | Денежные билеты Банка России, на которых в результате повреждения полностью отсутствуют следы печатного изображения на одной из сторон, не имеют силы законного средства платежа и к обмену не принимаются. Банкноты с отсутствующим изображением на одной из сторон следует направлять на экспертизу. Возможность обмена указанных банкнот определяется на основании установления экспертизой полноты бумажного слоя и следов первоначального печатного изображения. | |
| Информационное сообщение Банка России от 02.12.2003 | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 декабря 2003 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию со дня рождения В. Гиляровского, достоинством 2 рубля. | |
| Постановление Правительства РФ от 04.12.2003 № 731 | О признании действительными до 1 января 2006 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства | Признаются действительными до 1 января 2006 г. паспорта гражданина
СССР образца 1974 года: а) удостоверяющие личность иностранных граждан, имевших гражданство СССР, прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированных по месту жительства в РФ по
состоянию на 1 июля 2002 г., для постоянного проживания в РФ указанных лиц; б) удостоверяющие личность лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке по состоянию на 1 ноября 2002 г. либо получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации, - для пребывания, временного и постоянного проживания в Российской Федерации указанных лиц. |
|
| Указание Банка России от 04.12.2003 № 1351-У | О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" | ОТМЕНЕНО - Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П | Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".("Вестник Банка России" от 14.01.2004 № 2) |
| Указание Банка России от 04.12.2003 № 1352-У | О признании утратившим силу Указания Банка России от 20.08.1998 № 321-У | В связи с внесением изменений в Положение Банка России от 9.10.2002 №199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" признано утратившим силу Указание Банка России от 20.08.1998 № 321-У "О подкреплении наличными деньгами операционной кассы кредитной организации другой кредитной организацией" | Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".("Вестник Банка России" № 2 от 14.01.2004) |
| Указание оперативного характера Банка России от 11.12.2003 № 171-Т | Об офшорном банковском секторе Республики Науру | Банка России сообщает, что МИД Республики Науру информировал Российскую Федерацию о прекращении функционирования на территории Республики Науру офшорного банковского сектора и отзыве всех лицензий на осуществление банковских операций. | МИД Республики Науру представил перечень банков, зарегистрированных на территории Республики Науру, которые действовали за пределами Российской Федерации и у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. |
| Письмо МНС РФ от 17.12.2003 № ШС-6-33/1321@ | О применении контрольно-кассовой техники | ||
| Протокол ГМЭК от 18.12.2003 № 4/76-2003 | Выписка из протокола заседания ГМЭК по контрольно-кассовым машинам | ||
| Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 18.12.2003 № 11-24/69763 | О порядке проведения налоговыми органами проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами предельных сумм расчетов наличными деньгами, порядка хранения свободных денежных средств и накопления в кассе наличных денег в пределах установленных лимитов; о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью, выразившееся в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности (в т.ч. с оприходованием в кассу денежной наличности за прошедшие рабочие дни) | ||
| Указание оперативного характера Банка России от 24.12.2003 № 179-Т | Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов | Анализ международной практики показывает, что операции по переводу денежных средств без открытия счета, а также операции с предоплаченными финансовыми продуктами могут осуществляться клиентами кредитных организаций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В этой связи рекомендуем кредитным организациям, осуществляющим операции с предоплаченными финансовыми продуктами, а также предоставляющим услуги по переводу денежных средств без открытия счета усилить контроль за указанными операциями, обратив особое внимание на операции по регулярному переводу денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета в случаях, когда сумма таких операций по отдельности не превышает сумму, эквивалентную 600000 рублей. | |
| Письмо Банка России от 30.12.2003 № 29-5-1-10/5217 | О поддельной иностранной валюте | Направляется перечень серийных номеров поддельных банкнот США достоинством 100 долларов. | |
| Письмо Банка России от 30.12.2003 № 16-3-4/7389 | О применении Общероссийского классификатора валют (ОКВ) | Банк России разъясняет, что исключение старого кода российского рубля "810" (RUR) из ОКВ не предусматривает перенумерации действующих лицевых счетов. При нумерации вновь открываемых лицевых счетов в 6 - 8 разрядах номера лицевого счета проставляется код валюты в соответствии с ОКВ и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, а по счетам в валюте РФ используется признак рубля "810". В целях обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы Российской Федерации признак российского рубля "810" будет сохранен в электронной базе данных ОКВ, формируемой Банком России, до 01.03.2004 года. | |
| Памятка, утв. Банка России от 01.01.2004 № б/н | Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов | Настоящая памятка не претендует на роль универсального методического руководства по выявлению монетных фальсификаций и подделок, в ней сделана попытка осветить эту проблему с позиций практической работы с отечественными монетами, сформулировать основные рекомендации, которые могут быть положены в основу такой работы. | Текст Памятки размещен на сайте Банка России в Internet (http://www.cbr.ru). |
| Сообщение Банка России от 06.01.2004 | О выпуске в обращение модифицированных банкнот | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение начиная со второго полугодия 2004 года модифицированных банкнот Банка России образца 1997 года достоинством 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей модификации 2004 года. Модифицированные банкноты Банка России будут находиться в обращении параллельно с действующими банкнотами Банка России образца 1997 года. Никакого обмена банкнот не предусматривается. | |
| Информация Банка России от 09.01.2004 | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 января 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Лунный календарь" с изображением Обезьяны. | |
| Сообщение Банка России от 12.01.2004 | Об Указаниях Банка России от 04.12.2003 № 1351-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" и N 1352-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 20.08.1998 № 321-У "О подкреплении наличными деньгами операционной кассы кредитной организации другой кредитной организацией" | Указание Банка России от 4 декабря 2003 года N 1351-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации", разработанное в целях совершенствования нормативной базы Банка России по вопросам ведения кассовых операций в кредитных организациях, устанавливает порядок подкрепления денежной наличностью кредитных организаций другими кредитными организациями, предоставляет возможность кредитным организациям осуществлять кассовое обслуживание юридических лиц одним кассовым работником с возложением на него обязанностей бухгалтерского работника, определяет порядок ведения кассовых операций в дополнительных офисах кредитных организаций, вносит изменения в порядок организации работы операционных касс вне кассового узла кредитных организаций. Данное указание предусматривает возможность подкрепления денежной наличностью и инкассации устанавливаемых кредитными организациями программно-технических комплексов кредитными и другими организациями, осуществляющими операции по инкассации и входящими в банковскую систему Российской Федерации, а также уточняет ряд других положений, регулирующих порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. | |
| Сообщение Банка России от 14.01.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Банк России выпустил в обращение 8 января 2004 г. памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Водолея. | |
| Информационное сообщение Банка России от 28.01.2004 | О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 27 января 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России", посвященную деревянному зодчеству города Томска. | |
| Информация Банка России от 30.01.2004 | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 2 февраля 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию со дня рождения летчика-испытателя В.П. Чкалова, достоинством 2 рубля. | |
| Указание Банка России от 03.02.2004 № 1383-У | О порядке выдачи и поставки Банком России денежных знаков для нумизматических целей | В целях настоящего Указания под нумизматическими денежными знаками понимаются, изъятые из обращения банкноты (банковские билеты) Государственного банка СССР образца 1961 года; изъятые из обращения разменные монеты из недрагоценных металлов Государственного банка СССР 1961 - 1991 годов выпуска и Банка России 1992 - 1996 годов выпуска; изъятые из обращения банкноты (банковские билеты) Банка России 1992 -1995 годов выпуска;
находящиеся в обращении на территории Российской Федерации разменные монеты из недрагоценных металлов. Банк России выдает нумизматические денежные знаки кредитным организациям - резидентам в межрегиональном хранилище и поставляет их кредитным организациям - нерезидентам из межрегионального хранилища через транспортно-экспедиционную организацию, осуществляющую международную перевозку грузов . Банк России выдает кредитным организациям - резидентам и поставляет кредитным организациям - нерезидентам нумизматические денежные знаки только высшей степени сохранности, без повреждений, обусловленных их обращением. Нумизматические денежные знаки выдаются кредитным организациям - резидентам по отпускным ценам Банка России |
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Письмо МНС РФ от 06.02.2004 № 33-0-11/105 | О решениях, принятых Государственной межведомственной экспертной комиссией на заседании от 12.09.2003 (протокол N 3/75-2003) | В целях обеспечения бесперебойной регистрации моделей контрольно-кассовых машин МНС России в дополнение к своему письму от 17 декабря 2003 года N ШС-6-33/1321 разрешает также проводить регистрацию моделей контрольно-кассовых машин с версиями, указанными в разделе II названного выше протокола Государственной комиссии до принятия Правительством Российской Федерации постановления "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение Государственного реестра контрольно-кассовой техники" и соответствующих разъяснений МНС России по управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации. | |
| Сообщение Банка России от 11.02.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Банк России выпускает в обращение 5 февраля 2004 г. памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Рыб - серебряную монету достоинством 3 рубля и золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Информационное сообщение Банка России от 18.02.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Банк России выпускает в обращение 16 февраля 2004 г. памятные монеты из драгоценных металлов серии "Памятники архитектуры России". | |
| Приказ ГТК РФ от 27.02.2004 № 254 | О перечне документов и сведений, необходимых при декларировании аффинированного золота и серебра, экспортируемого кредитными организациями | Утверждает перечень документов и сведений, необходимых для декларирования и таможенного контроля аффинированного золота и серебра, экспортируемого кредитными организациями. Дано указание применять Положение "Об осуществлении таможенно-банковского валютного контроля за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра", утвержденное Банка России N 148-П, ГТК РФ N 01-11/22 26.10.2001. | Признает утратившим силу Приказ ГТК России от 18.12.2001 № 1186 "О таможенном оформлении аффинированного золота и серебра, экспортируемого кредитными организациями". Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Вступит в силу 21 июня 2004 года (Письмо ГТК РФ от 13.04.2004 N 14-10/13544). |
| Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 № 7 | О внесении изменений в распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28.08.2003 № 18 | В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 вносятся изменения в распоряжение КФМ России от 28.08.2003 № 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласованные с МИД России, МВД РФ, ФСБ России и Службой внешней разведки РФ. Перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
|
| Письмо Банка России от 01.03.2004 № 29-5-1-11/804 | Информационное сообщение N 2ф-04 "О поддельных банкнотах ЕС" | На территории России зарегистрировано появление нового вида поддельных банкнот стран ЕС образца 2002 года достоинством 50 евро, имеющих буквенно-цифровую метку изготовителя: R017C4. Выявленная поддельная банкнота данного вида имеет серийный номер: U06437 1150042. Поддельная банкнота изготовлена на однослойной бумажной подложке, незначительно более мягкой по сравнению с бумагой подлинных денежных билетов. Бумага подложки имеет желтоватый оттенок. При рассматривании на просвет на бумаге заметна сетчатая структура. | |
| Письмо МНС РФ от 10.03.2004 № 33-0-11/197@ | О регистрации ККТ со средствами криптозащиты фискальных данных | В порядке исключения и в связи с обращениями в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам производителей и пользователей контрольно-кассовой техники и в дополнение к ранее направленным циркулярным письмам от 17.12.2003 N ШС-6-33/1321@ и от 06.02.2004 N 33-0-11/105@, МНС России разрешает также проводить регистрацию моделей контрольно-кассовых машин с криптографической защитой фискальных данных, указанных в данном письме до принятия Правительством Российской Федерации постановления "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение Государственного реестра контрольно-кассовой техники" и соответствующих разъяснений МНС России по управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации. | |
| Извещение Банка России от 11.03.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 марта 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Овна: серебряную монету достоинством 3 рубля и золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Протокол ГМЭК от 12.03.2004 № 1/77-2004 | Выписки из протокола заседания ГМЭК по контрольно-кассовым машинам | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2003 г. N БА-П5-14804 и в соответствии с пунктом 2 поручения Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2003 г. N ХВ-П5-8206 на очередном заседании
Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам приняты следующие решения: I. О внедрении электронных контрольных лент защищенных (ЭКЛЗ) II. О моделях и версиях моделей контрольно-кассовых машин III. О заявителях и генеральных поставщиках контрольно-кассовых машин |
|
| Письмо Банка России от 15.03.2004 № 014-12-6/831 | Об исполнении кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ | Банк России обращает особое внимание кредитных организаций на неукоснительное соблюдение требований Федерального закона и Положения Банка России от 20.12.2002 № 207-П в части соблюдения сроков направления сведений в уполномоченный орган по операциям под кодом 7001. | |
| Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П | О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности | Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери
по ссудам в соответствии с порядком, установленным настоящим
Положением. Классификация (реклассификация) ссуд и формирование (регулирование) резерва осуществляются на основании следующих принципов: -соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию резерва требованиям настоящего Положения и внутренних документов кредитной организации; - комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере классификации ссуд и формирования резервов; - своевременность классификации (реклассификации) ссуды и (или) формирования (регулирования) резерва и достоверность отражения изменений размера резерва в учете и отчетности. Определены особенности осуществления Банком России надзора за соблюдением кредитными организациями порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам. Определен перечень денежных требований и требований, вытекающих из сделок с финансовыми инструментами, признаваемых ссудами. Перечислены принципы, в соответствии с которыми осуществляется классификация ссуд и формирование резерва. Резерв формируется в валюте Российской Федерации независимо от валюты ссуды. Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение размера расчетного резерва и резерва производятся не реже одного раза в месяц на отчетную дату. Оценка риска по каждой выданной ссуде должна проводиться на постоянной основе. Кредитная организация обязана обеспечить получение необходимой информации о заемщике, в том числе информации о его рисках, и сформировать досье заемщика. Определен перечень информации для анализа финансового положения заемщика. Указаны обстоятельства, при выявлении которых финансовое положение заемщика не может быть оценено как хорошее. Установлен порядок оценки кредитных рисков в целях формирования резерва по портфелю однородных ссуд, размер которого определяется кредитной организацией в зависимости от применяемой методики оценки риска по портфелю однородных ссуд. Определен порядок формирования резерва с учетом обеспечения по ссуде. Предусмотрена возможность списания кредитной организацией нереальных для взыскания ссуд за счет сформированного под них резерва. |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 N 5774. Вступает в силу с 01.08.2004. |
| Письмо Банка России от 30.03.2004 № 014-12-1/1040 | О нормах вывоза наличной валюты Российской Федерации | В связи с тем, что Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" вступает в силу 18.06.04 и, учитывая, что в соответствии со статьей 15 указанного Закона порядок ввоза и вывоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами будет устанавливаться Правительством Российской Федерации, Центральный Банк считает нецелесообразным в настоящее время вносить изменения в существующий порядок расчета норм пропуска ввозимой и вывозимой физическими лицами наличной валюты Российской Федерации. | |
| Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У | Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов | При осуществлении валютных операций физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода. Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение одного операционного дня, не должна превышать сумму, установленную настоящим пунктом. | Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 18 июня 2004 года. |
| Информационное сообщение Банка России от 31.03.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 25 марта 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов спортивной серии "Чемпионат Европы по футболу": серебряную монету достоинством 3 рубля, золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Письмо Банка России от 01.04.2004 № 29-5-1-13/1283 | Описание банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года | В целях усиления защиты денежных знаков от подделки Банк России в 2004 году вводит в налично-денежное обращение Российской Федерации банкноты образца 1997 года модификации 2004 года номиналами 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. | |
| Сообщение Банка России от 07.04.2004 | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 апреля 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Тельца: серебряную монету достоинством 3 рубля и золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Письмо МНС РФ от 14.04.2004 № 33-0-11/290 | О порядке использования ККТ в банке для наличных расчетов в случаях продажи товаров (работ, услуг) | В соответствии с п.3 ст.3 Федерального закона Банк России обязан направлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять ведение Государственного реестра, сведения о ККТ, разрешенной к применению кредитными организациями, а также об используемых в ней программных продуктах. Однако этот порядок касается только той ККТ, которая обслуживает операционные процессы. На ту ККТ, которая используется для целей наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг положения Федерального закона действуют в полном объеме. | |
| Информация Банка России от 28.04.2004 | О введении в обращение пятидесятидолларовых банкнот США нового дизайна с повышенными средствами защиты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
26 апреля 2004 года Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о введении в конце 2004 года в обращение пятидесятидолларовых банкнот нового дизайна с повышенными средствами защиты. При этом американская сторона подчеркивает, что находящиеся в настоящее время в обращении пятидесятидолларовые банкноты не подлежат изъятию и девальвации, а купюры старого и нового образцов абсолютно равноценны и взаимозаменяемы. |
|
| Инструкция Банка России от 28.04.2004 № 113-И | О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц | В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" Банк России устанавливает порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. Определен порядок осуществления кассовым работником операций с наличной валютой и чеками. Указаны основания, при наличии которых обменный пункт подлежит закрытию. Определен перечень видов операций с наличной валютой и чеками, совершаемых в обменных пунктах. Приведены формы документов, необходимых для открытия (изменения реквизитов, закрытия) и функционирования обменного пункта. |
Вступает в силу с 18.06.2004. Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004, № 5824. |
| Указание Банка России от 28.04.2004 № 1426-У | Об упорядочении отдельных нормативных и иных актов Банка России | В связи с вступлением в силу Инструкции Банка России от 28.04.2004 № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в т.ч. дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" отменены отдельные правовые акты Банка России. В частности, признаны утратившими силу Положение Банка России от 10.05.1994 № 22 "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков" и Инструкция Банка России от 27.02.1995 № 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" с внесенными в них изменениями и дополнениями. |
|
| Письмо МНС РФ от 05.05.2004 № 33-0-11/320 | О применении контрольно-кассовой техники | Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"* организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники при продаже ценных бумаг. Вместе с тем при приеме от физического или юридического лица наличных денежных средств за определенные действия по оплате услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, необходимо применение контрольно-кассовой техники. | |
| Письмо Банка России от 05.05.2004 № 29-5-1-11/1800 | Информационное сообщение N 3ф-04 "О поддельных банкнотах Банка России" | В денежном обращении России выявлен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2001 года номиналом 500 рублей. Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера ст ХХ363ХХ, где Х - различные цифры. | |
| Сообщение Банка России от 07.05.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 мая 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Близнецов: серебряную монету достоинством 3 рубля, золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Письмо Банка России от 12.05.2004 № 29-5-1-18/1861 | Информационное сообщение N 04/04 о денежном обращении Украины | На Украине с 29 марта 2004 года введена в обращение банкнота достоинством 50 гривен образца 2004 года. Размер банкноты 136 x 72 мм. Преобладающие цвета лицевой и оборотной сторон банкноты - бледно-фиолетовый и розовый. На лицевой стороне изображен портрет государственного деятеля Михаила Грушевского, на оборотной стороне - здание Украинской Центральной Рады. | |
| Письмо МНС РФ от 12.05.2004 № 33-0-11/330 | О применении на территории РФ включенной в Государственный реестр контрольно-кассовой техники | Согласно пункту 13 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров Центрального банка России от 22.09.1993 N 40, прием наличных денежных средств кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя предприятия. О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством при расчетах между организациями на сумму полученных наличных денежных средств в обязательном порядке пробивается кассовый чек и выписывается приходный кассовый ордер. Вместе с тем следует иметь в виду, что квитанция к приходному кассовому ордеру, по которому производится прием денежных средств, при наличии напечатанного на ней контрольно-кассовой машиной полноразмерного фискального оттиска, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 904 от 07.08.1998 соответствует требованиям, предъявляемым к вкладному (подкладному) документу, приравненному к чеку. | |
| Указание Банка России от 01.06.2004 № 1433-У | О внесении изменений в Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" | ОТМЕНЕНО - Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П | Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.06.2004, № 5844. Вступает в силу с 18.06.2004. |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 03.06.2004 № 26-27-01-03/39907 | О порядке согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при внесении в них изменений и дополнений | Кредитные организации вносят изменения и дополнения в ранее утвержденные и согласованные правила внутреннего контроля, как по собственной инициативе, например, в связи с расширением видов и географии деятельности, пересмотра подходов к осуществлению мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так и в целях приведения правил внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством, нормативными и иными правовыми актами Банка России, Правительства РФ и других органов (в случае внесения соответствующих корректив в указанные акты). ОТМЕНЕНО Письмом ГТУ Банка России по г. Москве от 08.06.2006 № 03-15-5-13/38754. |
|
| Письмо Банка России от 07.06.2004 № 29-5-1-11/2202 | Информационное сообщение N 4ф-04 "О поддельных банкнотах Банка России" | В денежном обращении России выявлен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей. Все выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийный номер ег 1561667. | |
| Письмо Банка России от 08.06.2004 № 29-5-1-13/2219 | Об условиях приема поврежденных денежных знаков основных видов валют | В целях обеспечения исполнения кредитными организациями пункта 2.1.8 Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года, N 5824) Департамент эмиссионно-кассовых операций информирует об условиях приема поврежденных денежных знаков основных видов валют, установленных соответствующими эмиссионными банками. | |
| Сообщение Банка России от 09.06.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценного металла | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 2 июня 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов серии "Знаки зодиака" с изображением Рака: серебряную монету достоинством 3 рубля и золотую монету достоинством 50 рублей. | |
| Указание Банка России от 11.06.2004 № 1446-У | О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц | В связи с принятием Инструкции Банка России от 28.04.2004 № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" определены особенности учета операций с наличной иностранной валютой и чеками. Установлены порядок отражения в бухучете авансов и оприходование остатков денежной наличности и ценностей и порядок учета комиссионного вознаграждения, взимаемого по операциям с наличной валютой и чеками. | Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004, № 5852. Вступает в силу с 18.06.2004. |
| Информация Банка России от 15.06.2004 № б/н | О порядке совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами | Указанием Банка России от 01.06.2004 № 1433-У в Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся вопросов приема, выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) в кредитных организациях, а также исключены положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов. Указание № 1433-У содержит требования к кредитным организациям об идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении операций по приему и выдаче денежной наличности и применении контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" при совершении расчетов с использованием средств наличного платежа за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги". |
|
| Указание Банка России от 15.06.2004 № 1450-У | О признании утратившими силу актов Банка России | В связи с вступлением в силу Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с 18 июня 2004 года признан утратившим силу ряд правовых актов Банка России. С 1 августа 2004 года признаны утратившими силу Инструкция Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" и Положение Банка России от 12.10.2000 N 127-П, вносившее изменения и дополнения в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием указанной Инструкции. Также признаны утратившими силу нормы Положения Банка России от 18.12.2001 N 168-П "О порядке совершения уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) операций с денежными знаками стран-участниц Экономического и валютного союза и банкнотами и монетой, номинированными в евро", касающиеся совершения валютно-обменных операций. | Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5860. Вступает в силу с 18.06.2004, за исключением пунктов 1.10 и 1.12, которые вступают в силу с 01.08.2004. |
| Письмо Банка России от 17.06.2004 № 29-5-1-18/2375 | Информационное сообщение N 05/04 "О денежном обращении Украины" | На Украине с 14 июня 2004 года введена в обращение банкнота достоинством 5 гривен образца 2004 года. Размер банкноты 136 х 72 мм. Преобладающие цвета лицевой и оборотной сторон банкноты - светло-синий и светло-зеленый. На лицевой стороне изображен портрет государственного деятеля Богдана Хмельницкого, на оборотной стороне - Ильинская церковь в селе Суботов. Банкнота выполнена на бумаге, имеющей голубой оттенок. | |
| Сообщение Банка России от 19.06.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 июня 2004 г. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную юбилею композитора М.И. Глинки, достоинством 2 рубля. | |
| Указание Банка России от 22.06.2004 № 1453-У | О признании утратившим силу Письма Центрального банка Российской Федерации от 03.10.1997 № 526 | В связи с вступлением Инструкции Банка России от 28.04.2004 № 113-И с 18 июня 2004 г. признано утратившим силу Письмо Банка России от 03.10.1997 № 526. | Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 | Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу | Федеральная служба по финансовому мониторингу, находящаяся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. В Положении определены полномочия, осуществляемые Федеральной службой, а также регламентирован порядок организации ее деятельности. Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; осуществляет сбор, обработку и проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Признано утратившим силу Постановление Правительство РФ от 02.04.2002 N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2003 N 66. | |
| Совместное Указание от 29.06.2004 Банка России № 1464-У, Минфина РФ № 55н, ГТК РФ № 01-10/12 | О признании утратившим силу Положения Банка России, Минфина России и ГТК России от 6 октября 1993 года N 02-29/36, N 11-05-02 и N 01-20/10075 (соответственно) "О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" | В связи с вступлением в силу Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" признано утратившим силу Положение Банка России, Минфина России и ГТК России от 6 октября 1993 года N 02-29/36, N 11-05-02 и N 01-20/10075 (соответственно) "О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации". | Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. |
| Сообщение Банка России от 30.06.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 25 июня 2004 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Московской области | |
| Сообщение Банка России от 07.07.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 1 июля 2004 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов исторической серии "Феофан Грек" серебряную достоинством 3 рубля; серебряную достоинством 100 рублей; золотую достоинством 50 рублей и золотую достоинством 10 000 рублей | |
| Указание Банка России от 19.07.2004 № 1478-У | О внесении изменений в Указание Банка России от 03.11.2003 № 1337-У "О порядке проведения операций по покупке реализуемых Банком России монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, кредитными организациями, находящимися на кассовом обслуживании в подразделениях Московского главного территориального управления Банка России" | Операции по покупке реализуемых Банком России указанных монет осуществляются теперь кредитными организациями, находящимися на кассовом обслуживании не исключительно в Московском главном территориальном управлении Банка России, а в территориальных учреждениях Банка России.
Указанные выше операции производятся через расчетно-кассовые центры Банка России. В соответствии с этим изменено наименование нормативного акта.
Указание дополнено пунктом, согласно которому территориальное учреждение Банка России приступает к операциям по выдаче монет кредитным организациям по письменному распоряжению Банка России. ОТМЕНЕНО Указанием Банка России от 20.09.2005 № 1615-У. |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2004 N 5954. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России". |
| Письмо Банка России от 23.07.2004 № 29-1-1-11/2904 | О перечне банковских операций и сделок, которые может осуществлять кредитно-кассовый офис | Разъяснен порядок получения и сдачи кредитно-кассовым офисом необходимой для его работы денежной наличности . Дается разъяснение ,что согласно пункту 9.6 Инструкции Банка России от 14.01.2004 № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитно-кассовому офису вне зависимости от его места расположения могут быть делегированы права на предоставление денежных средств субъектам малого предпринимательства и физическим лицам и по их возврату (погашению), а также на кассовое обслуживание юридических и физических лиц. Возможность осуществления кредитно-кассовыми офисами операций с наличной иностранной валютой и чеками предусмотрена Инструкцией Банка России от 28.04.2004 №113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц". | Текст письма официально опубликован не был. |
| Письмо Отделения № 1 ГТУ Банка России по г. Москве от 28.07.2004 № 51-02-45/15849 | Информация Департамента внешних и общественных связей Банка России от 21.07.2004 "О выпуске в обращение модифицированных банкнот Банка России" | Банк России с 16.08.2004 приступает к выпуску в обращение модифицированных банкнот Банка России образца 1997 года (модификация 2004 года) достоинством 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Целью выпуска модифицированных банкнот является усиление защитного комплекса банкнот, облегчающего контроль подлинности банкнот населением. Отличием модифицированных банкнот является наличие на лицевой стороне банкнот всех номиналов поля, которое при наклоне изменяется с однотонного на многоцветное (эффект радужных полос), и ныряющей металлизированной защитной нити, видимой на оборотной стороне банкноты в виде пунктира из блестящих прямоугольников. Никакого обмена банкнот не предусматривается. Модифицированные банкноты наряду с находящимися в обращении банкнотами подлежат обязательному приему организациями независимо от организационно-правовой формы и отдельными лицами при осуществлении всех видов платежей, а также кредитными организациями для зачисления во вклады, на депозиты, текущие, расчетные и другие счета без всяких ограничений. | |
| Информация Банка России от 04.08.2004 № б/н | О Новом соглашении по оценке достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору и перспективах его реализации в России | ||
| Информация Банка России от 04.08.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | ||
| Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях | На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях. Указанными лицами являются: ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сотрудники структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника. | Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. |
| Указание оперативного характера Банка России от 17.08.2004 № 100-Т | Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг. | В целях повышения эффективности работы по выявлению кредитными организациями операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Банк России направил текст отчета по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг., который приведен в приложении к настоящему Указанию и содержит такие вопросы, как безналичные переводы и финансирование терроризма, некоммерческие организации и связи с финансированием терроризма, уязвимость страхового сектора с точки зрения легализации преступных доходов, влиятельные политические лица, лица, оказывающие услуги по правовым и финансовым вопросам ("Gatekeepers"), и отмывание преступных доходов. | Текст указания подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России". |
| Указание Банка России от 17.08.2004 № 1490-У | О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вносятся изменения в части порядка формирования и направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган и порядка направления подтверждений о приеме сведений об операциях, полученных от кредитной организации. Внесены дополнения и изменения в приложение 4, которое излогается в редакции приложения к настоящему Указанию. | Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. |
| Письмо Банка России от 19.08.2004 № 103-Т | Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ||
| Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П | Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает требования к идентификации кредитными организациями лиц, находящихся у них на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящее Положение разъясняет порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок. | Вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. |
| Письмо АРБ от 30.08.2004 № А-02/5-648 | О вопросах, касающихся порядка реализации положений Федерального закона от 28.07.2004 № 88-ФЗ | Включает в себя ряд вопросов, возникающих в практике кредитных организаций, касающихся порядка реализации положений Федерального закона № 88-ФЗ при осуществлении ими функций, установленных федеральным законодательством, в связи с опубликованием Федерального закона от 28.07.2004 № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". | |
| Информационное письмо Банка России от 31.08.2004 № 29 | Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля | Даны разъяснения по вопросам применения Инструкции Банка России от 28.04.2004 № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц". | Текст письма подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (ВБР, 15.09.2004, № 55). |
| Указание оперативного характера Банка России от 08.09.2004 № 104-Т | Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со дня опубликования настоящего Указания применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", Положению Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 08.09.2004 № 11-13-4-22/69353 | О согласовании суммы минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе | Указан порядок определения и согласования в отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России суммы минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе кредитных организаций и их филиалов, расположенных на территории московского региона, на конец дня. | |
| Письмо МНС РФ от 16.09.2004 № 33-0-11/585@ | О применении контрольно-кассовой техники | В письме сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этой связи внесение денежных средств в кассу организации личных денежных средств физического лица должно производиться с применением ККТ. Возврат в кассу организации денежных средств, принадлежащих этой организации, от подотчетного физического лица - работника этой организации не требует обязательного применения ККТ, поскольку эта операция не является продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг. | При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер и является разъяснением по конкретному запросу. |
| Письмо Банка России от 16.09.2004 № 29-5-1-18/3562 | Информационное сообщение 06/04. Об изменении в денежном обращении США | О выпуске в обращение новой банкноты номиналом 50 американских долларов. Банкноты всех выпусков номиналом 50 долларов остаются законным платежным средством. Срок их обмена не ограничен. | |
| Письмо Управления МНС РФ по г. Москве от 16.09.2004 № 24-08/60107 | О порядке уплаты НДС банком, осуществляющим операции по реализации памятных монет | Дается пояснение, что НДС не облагается (освобождается от налогообложения) реализация на территории РФ монет из драгоценных металлов (за исключением коллекционных монет), являющихся валютой РФ или валютой иностранных государств. В связи с этим перечислены признаки, на основании которых монеты из драгоценных металлов относятся к коллекционным и какие виды монет относятся к памятным. Относится ли конкретный тип монет к коллекционным, определяется на основании соответствующего заключения Банка России. | |
| Приказ Минфина РФ от 21.09.2004 № 85н | О порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Об открытии с 01.01.2005 органами федерального казначейства счета N 40116, для осуществления операций с наличными деньгами получателей средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, лицевые счета которых открыты в органах федерального казначейства, отдельно для каждого бюджета. Прилагаются Правила осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств федерального бюджета. | Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2004, № 6098. |
| Информация Банка России от 29.09.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | О выпуске в обращение 27.09.2004 памятных монет из драгоценных металлов серии "Сохраним наш мир" с изображением северного оленя достоинством: серебряные - 3 рубля, 25 рублей, 100 рублей; золотые - 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей, 10 000 рублей. | Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 29.09.2004 № 58. |
| Информация Банка России от 29.09.2004 № б/н | О выпуске в платежный оборот памятных монет | О введении в платежный оборот с 22.09.2004 памятных монет из цветного металла достоинством 10 рублей серии "Древние города России", посвященных городам Дмитрову, Ряжску и Кеми. | Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 29.09.2004 № 58. |
| Письмо Банка России от 30.09.2004 № 29-5-1-18/3700 | Информационное сообщение N 7/04. О денежном обращении Украины | О введении с 28.09.2004 в денежное обращение Украины банкноты номиналом 2 гривны образца 2004 года. | Сообщение Национального банка Украины от 06.09.2004. |
| Указание оперативного характера Банка России (Методические рекомендации) от 01.10.2004 № 116-Т | Методические рекомендации по проверке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах) | Даны методические рекомендации по проверке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах). Приводится перечень нормативных правовых и иных актов РФ, в том числе нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок организации и ведения кассовой работы в кредитных организациях, примерный перечень нарушений, которые допускаются кредитными организациями при проведении кассовых операций. | |
| Письмо Банка России от 07.10.2004 № 119-Т | О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21.12.2004 нарушения требований нормативных актов Банка России, в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.07.2004 № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". | Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 13.10.2004 № 60. |
| Сообщение Банка России от 22.10.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятной серебряной монеты | О выпуске в обращение 22 октября 2004 года памятной серебряной монеты, посвященной100-летию со дня рождения художника С.Н. Рериха, достоинством 2 рубля. | Текст сообщения опубликован в "Вестнике Банка России" от 27.10.2004 № 62. |
| Постановление Правительства РФ от 25.10.2004 № 578 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 245 | Внесено изменение в наименование и по тексту Постановления и Положения, слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменены словами: "Федеральную службу по финансовому мониторингу". Пункт второй, содержащий перечень организаций представляющих информацию, предусмотренную Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", изложен в новой редакции. | |
| Сообщение Банка России от 27.10.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | О выпуске в обращение что 27 октября 2004 года трех памятных серебряных монет серии "Красная книга" с изображениями амурского лесного кота, камышовой жабы и дрофы достоинством 1 рубль. | Текст сообщения опубликован в "Вестнике Банка России" от 27.10.2004 № 62. |
| Письмо ФНС РФ от 01.11.2004 № 33-0-14/685 | О применении Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ к правоотношениям, связанным с использованием контрольно-кассовой техники кредитными организациями | Сообщается, что единственное требование, предъявляемое к кредитным организациям со стороны Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" заключается в направлении Банка России в федеральный орган исполнительной власти, сведений о ККТ, разрешенной к применению кредитными организациями, а также об используемых в ней программных продуктах. В то же время уточняется, если ККТ используется кредитной организацией как субъектом торгово-экономических отношений, то к такой ККТ действие Федерального закона применимо в полном объеме. | |
| Письмо Банка России от 01.11.2004 № 29-5-1-18/4057 | Информационное сообщение10/04. О денежном обращении Украины | О введении с 01.11.2004 в денежное обращение Украины банкноты номиналом 10 гривен образца 2004 года. | |
| Письмо Банка России от 02.11.2004 № 29-5-1-11/4067 | Информационное сообщение N 6ф-04 о поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России выявлен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей. Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера вв 7740839, еи 3880617, ие 7840639. | |
| Сообщение Банка России от 11.11.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла | О выпуске в обращение 29 октября 2004 года памятных монет из драгоценных металлов географической серии "2-я Камчатская экспедиция". | Текст сообщения опубликован в "Вестнике Банка России" (ВБР, 11.11.2004, № 66). |
| Сообщение Банка России от 11.11.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | О выпуске в обращение 4 ноября 2004 года памятной серебряной монеты достоинством 3 рубля серии "Памятники архитектуры России" с изображением церкви Рождества Богородицы в Тверской области. | Текст сообщения опубликован в "Вестнике Банка России" (ВБР, 11.11.2004, № 66). |
| Письмо ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу от 16.11.2004 № 19-2-02/9779 | Об особенностях организации операций с наличной валютой в связи с выходом новых нормативных актов Банка России | Доведены результаты проверок обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла, проводимых ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, в части соблюдения изменений, внесенных в порядок организации и совершения операций с наличной валютой новыми нормативными актами Банка России. Даются разъяснения ряда изменений, внесенных Банка России в порядок организации и совершения операций с наличной валютой и не в полном объеме учтенных уполномоченными банками и филиалами. | |
| Письмо Банка России от 17.11.2004 № 29-5-1-2/4229 | Информационное сообщение N 7Ф-04 о поддельных банкнотах ЕС | На территории России зарегистрировано появление нового опасного вида поддельных банкнот стран ЕС образца 2002 года достоинством 200 евро, имеющих буквенно-цифровые метки изготовителя: G001C4, R001D1. Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера: S05650874661, Z00660655225. | |
| Указание Банка России от 26.11.2004 № 1519-У | О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом | Установливается, что основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Установлен срок представления Сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом. В приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию дано описание структуры DBF-файла передачи отчета в виде электронного сообщения, направляемого кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России. В приложении 3 и приложении 4 дано описание структуры файла извещения в виде электронного сообщения, направляемого территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию и направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию. | Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004, № 6210. |
| Письмо Минфина РФ от 26.11.2004 № 11-13Д-01/12-389 | О реализации Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств федерального бюджета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 21.09.2004 № 85н | Об открытии органами федерального казначейства в установленном порядке счетов на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям", в целях реализации Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств федерального бюджета, утв. Приказом Минфина РФ от 21.09.2004 № 85н. Доведены порядок и сроки открытия счета. | |
| Письмо Банка России от 29.11.2004 № 29-5-1-11/4372 | Информационное сообщение N 8ф-04. О поддельных банкнотах Банка России | О выявлении в денежном обращении России нового вида поддельных банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года номиналом 500 рублей с серийным номером пЖ 4618743. | |
| Письмо Банка России от 29.11.2004 № 29-5-1-11/4372 | Информационное сообщение N 8ф-04 о поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России выявлен новый вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года номиналом 500 рублей.
Выявленная поддельная банкнота данного вида имеет серийный номер пЖ 4618743. Основными признаками, отличающими данный вид подделки от подлинных банкнот, являются следующие: - при рассматривании банкноты на просвет на имитации защитной нити заметны резкие границы фрагментов тонкой бумаги, которыми заклеены участки полоски фольги. На открытых участках фольги отсутствует краска графического оформления; - при наклоне поддельной банкноты эмблема Банка России не меняет цвет. |
|
| Письмо Банка России от 03.12.2004 № 29-5-1-11/4444 | Информационное сообщение N 8ф-04 о поддельных банкнотах Банка России | В денежном обращении России выявлен новый опасный вид поддельных банкнот Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей. Выявленные поддельные банкноты данного вида имеют серийные номера см 9480442, см 9480475, см 9480405, см 9480406, сн 3430494, на 2740106, ет 9034745, ем 3473723, ея 1856147, ма 5807133, ся 1856151, ьа 4947166. | |
| Письмо ГТУ Банка России по г. Москве от 07.12.2004 № 08-21-6-48/95789 | О поврежденных денежных знаках Банка России | Приведены примеры повреждений подлинных банкнот, в отношении которых может иметь место целенаправленный умысел мошеннических действий по внедрению в денежный оборот тщательно склеенных составных банкнот. Говорится о необходимости приема на экспертизу поврежденных банкнот, имеющих вышеуказанные повреждения, как умышленно испорченные, с указанием причины повреждения банкнот. | |
| Письмо Банка России от 16.12.2004 № 12-4-7/3968 | О порядке применения отдельных положений Федерального закона № 115-ФЗ | Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России разъясняет порядок применения отдельных положений федеральных законов от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 28.07.2004 № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". | |
| Сообщение Банка России от 31.12.2004 № б/н | О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов | О выпуске в обращение 27.12.2004 памятных монет из драгоценных металлов серии "Золотое кольцо", посвященных городам Ростову и Угличу: две комбинированные монеты достоинством 5 рублей и две комбинированные монеты достоинством 100 рублей, диски которых изготовлены из серебра, внешнее кольцо - из золота. | |
| Сообщение Банка России от 31.12.2004 № 74 | О выпуске в платежный оборот памятной монеты | О введении в платежный оборот с 11.01.2005 памятной монеты из цветного металла достоинством 10 рублей, посвященной 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510